주주총회소집결의 2023-03-09 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800586
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 주주총회 소집지와 주주혼란을 방지하기 위한 기준일 설정, 업무효율성 증대를 위한 일부 문구와 관련된 정관을 변경할 예정입니다. - 사내이사 1명 신규선임 예정이며, 사내이사 1명 임기만료로 제53기 주주총회에서 재선임 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효진 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 美 Hofstra대 경영정보학과 졸업 美 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료 (현) 대림통상 미주사무소장 (현) 대림통상 부사장 |
| 손병국 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 서경대 경영학과 졸업 (현) 대림통상 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800586
