출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002061

주주총회소집공고

2024년  2월  22일
회   사   명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩
	(전   화) 02-520-2114
	(홈페이지)https://www.hanilhdcement.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 재무/회계/내부회계 담당	(성  명) 신   준
	(전  화) 02-520-2078

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

                                                 - 다       음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
             ※ 방역관리 지침 또는 불가피한 경우 장소 변경 가능

3. 주주총회 목적사항

 가. 보고사항

    (1) 감사보고

    (2) 영업보고
   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

    제 1호 의안 : 제54기 [2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31] 재무제표 승인의 건
                      (이익잉여금처분계산서 포함)
        ☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우,
             이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함
             [ ※ 현금 배당 : 700원/주 (액면가 대비 14%) ]
   제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 사외이사 1명]
   제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilhdcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이명재 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023.02.07	[부의안건] 1. 제53기 내부결산 재무제표, 영업보고서 승인의 건 [보고사항] 1. 준법점검 결과보고 2. 2023년 사업계획 보고	찬성
2	2023.02.24	[부의안건] 1. 제53기 정기주총 일시/장소 결정의 건 2. 제53기 정기주총 부의안건 확정의 건 3. 사채 발행한도 승인의 건 4. 안전·보건에 관한 계획 승인의 건 [보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고 2. 2023년 사업계획 보고	찬성 찬성 찬성 찬성
3	2023.03.20	[부의안건] 1. 제53기 재무제표 승인의 건	찬성
4	2023.03.27	[부의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사 겸직 승인의 건 4. 임원 개인별 보수 결정의 건	찬성 찬성 찬성 찬성
5	2023.05.11	[부의안건] 1. 신규 자금 차입의 건 [보고사항] 1. 2023년 1분기 경영실적 보고 2. 지속가능경영보고서 발행 계획 보고 [핵심 이슈 중대성 평가 포함]	찬성
6	2023.08.10	[보고사항] 1. 2023년 상반기 경영실적 보고	참석
7	2023.11.08	[부의안건] 1. 임원 개인별 보수 결정의 건 2. 임원 퇴직금 지급의 건 [보고사항] 1. 2023년 3분기 경영실적 보고	찬성 찬성
8	2023. 12. 11	[부의안건] 1. 계열회사와의 거래 승인의 건 [보고사항] 1. ESG 경영 추진 성과 보고	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	48	48	-

※ 상기 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 수 기준입니다.
※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
				자산총액 대비	매출총액 대비
매출	한일시멘트㈜ (지배기업)	2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31	26,757,376	4.1%	5.7%
매입	한일시멘트㈜ (지배기업)	2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31	23,766,580	3.7%	5.0%
매입	한일인터내셔널㈜ (기타특수관계자)	2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31	74,174,453	11.4%	15.7%

주1) 상기 비율은 2022년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
				자산총액 대비	매출총액 대비
한일시멘트㈜ (지배기업)	매입,매출	2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31	50,763,640	7.8%	10.8%
한일인터내셔널㈜ (기타특수관계자)	매입	2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31	74,174,453	11.4%	15.7%

주1) 상기 비율은 2022년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
시멘트 산업은 국가경쟁력 제고에 필수적인 기간산업으로서, 시멘트 제품은 주원료인 석회석 등을 고온으로 소성하여 생산하는 것으로 석회석 매장량이 풍부한 강원도 및 충북 지역에 생산공장이 주로 입지하고 있으며, 에너지 소비가 많은 대규모 장치산업입니다. 주요 수요처는 대도시에 집중되어 있어 생산지와 수요처를 연결하는 물류기능이 중요하고, 수요는 여름과 겨울철에 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절적 특성이 뚜렷합니다. 

(2) 산업의 성장성
시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다.

2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년, 2022년도에는 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 2023년도 상반기에는 전년도 화물연대 파업으로 인한 현장지연 등의 사유로 출하가 증가하였습니다. 그러나, 금리인상으로 인한 건설경기의 침체가 계속될 것으로 예상됨에 따라 2023년 시멘트 총 출하량은 전년과 유사한 수준일 것으로 예측하고 있습니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링카를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.

2024년 건설경기는 부동산 PF 우려 및 고금리 기조 유지에 따른 부동산 시장의 지속적인 하락세가 예상됩니다. 또한, 중대재해처벌법 및 탄소배출권 거래제도, 질소산화물 배출부과금 부담 등 환경 및 안전에 대한 규제 강화와 전력비 및 운반비 상승 등으로 인한 원가 상승이 경영 부담으로 작용하여 쉽지 않은 한해가 될 것으로 전망됩니다.

* 최근 5년간 시장규모의 변화 

구분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
국내출하량	49,651천톤	49,364천톤	47,162천톤	49,483천톤	51,237천톤
전년동기비	0.6%	4.7%	-4.7%	-3.4%	-9.7%

자료출처: 한국시멘트협회

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
시멘트는 중량품이면서 대량소비품목으로, 3~5월과 9~10월에 소비가 가장 높고, 동절기인 1~2월이 가장 낮게 나타나는 등 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 건설경기의 변화에 민감하게 반응합니다.

(4) 경쟁요소
대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업이며
물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송효율성 제고 문제와 원가 구조상 비중이 큰 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요소입니다. 당사는 영월, 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장 2곳과 당진에 슬래그시멘트 생산공장 1곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 8개 유통기지를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
시멘트 원료 중 약 90%를 차지하는 석회석은 전량 국내에서 조달하며, 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다. 同 산업은 장치산업으로 노동력의 수요는 타산업에 비하여 적습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
- 산업표준화법(산업통상자원부)
   : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업통상자원부)
   : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 폐기물관리법(환경부)
   : 시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법(산림청), 광업법, 광산안전법(       산업통상자원부), 총포.도검.화약류 등의 안전관리에 관한 법률(경찰청)
   : 시멘트의 주원료인 석회석 채취 관련 산지사용 및 광산운영 등에 관한  규제
- 저탄소녹색성장기본법
   : 시멘트의 제조 및 유통과정에서 발생하는 탄소의 배출에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

시멘트 수요 증가 등의 영향으로 매출액은 전년대비 7% 증가한 5,047억원 기록하였으며, 시멘트 판매단가 상승 등으로 영업이익은 전년대비 36% 증가한 480억원을 실현하였고, 당기순이익은 전년대비 2% 감소한 351억원을 기록하였습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 기업전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

사업부문	주요 품목
시멘트사업부문	시멘트

(2) 시장점유율

당사의 최근 3개년 국내시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구     분	2023년	2022년	2021년
국내시장점유율	9.8%	10.3%	11.0%

자료출처 : 한국시멘트협회 (2023년 당사 추정치)

(3) 시장의 특성

-  주요 영업지역 : 대도시 등 주택부문의 비중이 높은 인구밀집지역
-  수요자의 구성 : 실수요자 중심
-  내수 및 수출의 구성 : 내수 위주
-  수요의 변동요인 : 정부시책, 특히 건설정책에 따라 영향이 많음
-  기타시장의 특성 : 가격, 품질에 대해 비탄력적이며 계절성이 뚜렷

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구체화된 신규사업은 없으나, 관련 시장 및 회사 여건 등을 고려하여 다각도로 검     토하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
   감사 전 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수
   있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다.

 - 대차대조표(재무상태표) 

재 무 상 태 표
제54 (당)기  2023년 12월 31일 현재
제53 (전)기  2022년 12월 31일 현재
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 54 (당)기말		제 53 (전)기말
자               산
유동자산		251,696,313,245		211,816,879,508
현금및현금성자산	76,134,858,730		50,372,418,352
단기금융상품	18,679,454,000		12,459,436,560
매출채권	104,471,278,563		103,158,285,140
기타수취채권	2,942,131,256		1,142,811,639
재고자산	44,666,395,098		42,864,771,485
기타유동자산	4,802,195,598		1,819,156,332
비유동자산		586,623,305,413		437,309,133,999
장기금융상품	39,648,499,375		27,461,423,590
기타수취채권	7,154,436,205		12,101,806,300
유형자산	509,904,526,683		364,660,674,882
사용권자산	15,094,952,155		16,412,943,529
투자부동산	2,673,487,415		2,239,288,071
무형자산	4,704,318,583		2,325,345,237
기타비유동자산	7,443,084,997		7,150,145,694
순확정급여자산	-		4,957,506,696
자   산   총   계		838,319,618,658		649,126,013,507
부               채
유동부채		167,527,246,503		140,855,965,750
매입채무	50,507,842,891		24,012,515,619
단기차입금	37,000,000,000		62,000,000,000
유동성장기부채	19,676,440,000		6,466,640,000
기타유동부채	52,281,707,808		44,003,914,801
기타충당부채	-		1,557,568,000
당기법인세부채	8,061,255,804		2,815,327,330
비유동부채		279,811,513,911		144,389,475,922
장기차입금	160,983,480,000		106,838,920,000
사채	84,871,009,329		-
순확정급여부채	1,112,381,482		-
기타장기종업원급여부채	1,405,907,023		1,319,092,245
복구충당부채	12,290,820,253		12,593,691,347
보증예수금	259,000,000		468,468,000
기타비유동부채	13,032,580,842		14,271,487,516
이연법인세부채	5,856,334,982		8,897,816,814
부   채   총   계		447,338,760,414		285,245,441,672
자               본
자본금	96,638,360,000		96,638,360,000
자본잉여금	132,921,382,458		132,920,898,135
이익잉여금	153,675,974,827		133,916,175,251
기타자본	7,745,140,959		405,138,449
자   본   총   계		390,980,858,244		363,880,571,835
부 채 및 자 본 총 계		838,319,618,658		649,126,013,507

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 54 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 53 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과          목	제 54 (당)기	제 53 (전)기
매출액	504,671,276,477	471,150,173,575
매출원가	395,172,730,424	372,047,226,413
매출총이익	109,498,546,053	99,102,947,162
판매비와관리비	61,495,203,125	63,934,653,641
영업이익	48,003,342,928	35,168,293,521
기타수익	4,172,804,221	3,427,776,098
기타비용	4,788,564,080	3,192,863,457
금융수익	3,898,020,504	14,382,420,650
금융비용	9,564,992,583	5,341,932,116
법인세비용차감전순이익	41,720,610,990	44,443,694,696
법인세비용	6,657,961,246	8,739,623,285
당기순이익	35,062,649,744	35,704,071,411
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,633,755,542	(2,436,589,012)
순확정급여부채의 재측정요소	(3,706,246,968)	4,424,672,257
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	7,340,002,510	(6,861,261,269)
총포괄손익	38,696,405,286	33,267,482,399
주당손익
기본주당이익	1,814	1,971
희석주당이익	1,814	1,971

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54 (당) 기	2023년 01월 01일	부터	제 53 (전) 기	2022년 01월 01일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 03월 26일		처분확정일	2023년 03월 27일	(단위 : 원)

과   목	제 54 (당) 기		제 53(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		145,510,215,887		126,910,076,631
1. 전기이월미처분이익잉여금	114,153,813,111		86,781,332,963
2. 재측정요소	(3,706,246,968)		4,424,672,257
3. 당기순이익	35,062,649,744		35,704,071,411
Ⅱ. 이익잉여금처분액		14,882,307,440		12,756,263,520
1. 이익준비금	1,352,937,040		1,159,660,320
2. 배당금      현금배당(보통주당 배당금(률):        당기  700원 (14%)        전기  600원 (12%)	13,529,370,400		11,596,603,200
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		130,627,908,447		114,153,813,111

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 :  해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	임기	추천인
허기호	1966. 11. 15	사내이사	-	계열회사 임원	2년	이사회
오해근	1965. 07. 23	사내이사	-	임원	2년	이사회
이명재	1967. 01. 30	사외이사	-	없음	2년	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
허기호	한일홀딩스(주) 대표이사 회장	1989년 1996년 2012년 ~ 2016년 2018년 ~ 2021년 2016년 ~ 현재 2018년 ~ 현재	성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트(주) 대표이사 부회장 서울상공회의소 부회장 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 한일현대시멘트(주) 회장	없음
오해근	한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)	1992년 2011년 ~ 2014년 2017년 ~ 2018년 2019년 ~ 2021년 2021년 ~ 현재	성균관대학교 화학공학과 졸업 한일시멘트㈜ 특수레미탈팀 팀장 한일시멘트㈜ 인천공장장 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 겸 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) 겸 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)	없음
이명재	법무법인(유) 율촌 파트너	1989년 1996년 1999년 2010년 ~ 2013년 2013년 ~ 2016년 2016년 ~ 2021년 2021년 3월 ~ 2021년 12월 2022년 ~ 현재	연세대학교 정치외교학과 졸업 美 Syracuse University MBA(석사) 美 Rutgers University School of Law(Juris Doctor) 알리안츠 그룹 아시아 태평양 지역본부 마켓매니지먼트 및 법무/준법담당 총괄임원 알리안츠생명보험(주) 대표이사 사장 법무법인(유) 율촌 파트너 롯데손해보험(주) 대표이사 사장 법무법인(유) 율촌 파트너 법무법인(유) 율촌 해외 법인 총괄(베트남 호찌민사무소)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허기호	없음	없음	없음
오해근	없음	없음	없음
이명재	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이명재 사외이사 후보자(재선임)   1. 전문성   본 후보자는 미국 럿거스대 법학전문대학원을 졸업하고, 알리안츠 그룹 아시아태평양지역본부 마켓매니지먼트 및 법무/준법담당 총괄 임원을 거쳐 알리안츠생명보험(주) 대표이사와 롯데손해보험 대표이사를 역임하여 법률 및 금융 분야 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 한일현대시멘트 주식회사 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 "Green Value for All" 을 실현하고, 결과적으로 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 함.   2. 독립성   본 후보자는 한일현대시멘트 및 특수관계인 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 한일현대시멘트의 이사회가 전체 주주와 회사 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임.   3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수   본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한일현대시멘트가 강조하고 있는 “Green value for all"을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허기호 사내이사 후보자(재선임) 한일홀딩스(주) 대표이사로, 2017년 현대시멘트(주)를 인수하여 업계 최상위권 기업으로도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였으며, 각종 대외 수상실적 등 그간의 경영성과를 높게 평가하고, 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함. □ 오해근 사내이사 후보자(재선임) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) 겸 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)를 수행하며, 산업현장 유해·위험요인 원천제거를 위한 업무 전문성을 보유하고, 안전 전담조직 관리, 재해 예방에 필요한 인력, 장비 구비, 예산편성 등 업무 일체의 전결권을 보유한 안전보건 업무 총괄 담당으로 안전보건조치를 강화하고, 안전투자 확대를 통한 중대산업재해를 예방하여 향후 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함. □ 이명재 사외이사 후보자(재선임) 법률 및 금융 분야 등 경영전반에 걸친 전문성으로 한일현대시멘트의 중요한 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대되어 이사회의 추천을 받았으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을  수행하며, 대안제시를 통한 회사의  경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (  1명  )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (  1명  )
실제 지급된 보수총액	2,190백만원
최고한도액	5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	113백만원
최고한도액	200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제54기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 당사 홈페이지(https://www.hanilhdcement.com)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

2) 제54기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.

3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다.
  - 홈페이지 주소 : https://www.hanilhdcement.com
  - 세부 경로 : https://www.hanilhdcement.com/inve/announceList.do
     [홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고]

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음 □ 방역 관련 안내 - 전염병 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과  발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장시 가급적 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우, 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따라 불가피 하게 장소를 변경하는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다 - 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을  가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002061