출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224003418

주주총회소집공고

2023년  2월  24일
회   사   명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩
	(전   화) 02-520-2114
	(홈페이지)https://www.hanilhdcement.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 재무/회계/내부회계 담당	(성  명) 신   준
	(전  화) 02-520-2078

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                 - 다       음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
※ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 변경 가능

3. 주주총회 목적사항

 가. 보고사항

    (1) 감사보고

    (2) 영업보고
   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

    제 1호 의안 : 제53기 [2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31] 재무제표 승인의 건
                      (이익잉여금처분계산서 포함)
        ☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우,
             이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함
             [ ※ 현금 배당 : 600원/주 (액면가 대비 12%) ]
   제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 1명]
   제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilhdcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
                   인감증명서) 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이명재 (출석률: 100%)	김원준 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2022.02.10	[부의안건] 1. 제52기 내부결산 재무제표, 영업보고서 승인의 건 [보고사항] 1. 준법점검 결과보고	-	찬성
2	2022.02.25	[부의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 제52기 정기주총 일시/장소 결정의 건 3. 제52기 정기주총 부의안건 확정의 건 4. 안전·보건 업무 총괄 담당 (CSO) 선임의 건 5. 안전·보건에 관한 계획 승인의 건 6. 전자투표제 시행 승인의 건 [보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고 2. 2022년 사업계획	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3	2022.03.18	[부의안건] 1. 제52기 재무제표 승인의 건	-	찬성
4	2022.03.28	[부의안건] 1. 이사 겸직 승인의 건 2. 임원 개인별 보수 결정의 건	찬성 찬성	임기만료 퇴임 ('22. 3. 19)
5	2022.05.13	[보고사항] 1. 2022년 1분기 경영실적 보고 2. 한일 ESG 경영 추진 방안 보고	참석
6	2022.08.10	[보고사항] 1. 2022년 상반기 경영실적 보고	참석
7	2022.09.01	[부의안건] 1. 보증채무 현실화금액 이행합의서 체결 및 출자전환의 건	찬성
8	2022.10.12	[부의안건] 1. 출자전환(제3자배정 유상증자) 발행가액 확정의 건	찬성
9	2022.11.10	[부의안건] 1. 임원 개인별 보수 결정의 건 [보고사항] 1. 2022년 3분기 경영실적 보고	찬성
10	2022. 12. 22	[부의안건] 1. 계열회사와의 거래 승인의 건 [보고사항] 1. 한일 ESG 경영 추진 성과 보고	찬성

※ 2022년 3월 19일, 김원준 사외이사가 임기만료 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	47	47	-

※ 상기 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 수 기준이며, 지급총액에는 2022. 3. 19 퇴임한 사외이사 1인에 대한 보수가 포함되어 있습니다.
※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
				자산총액 대비	매출총액 대비
매출	한일시멘트㈜ (지배기업)	2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	36,188,289	6.1%	9.1%
매입	한일시멘트㈜ (지배기업)	2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	6,920,287	1.2%	1.7%
매출	한일산업㈜ (기타특수관계자)	2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	5,829,824	1.0%	1.5%
매입	한일인터내셔널㈜ (기타특수관계자)	2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	107,032,270	17.9%	27.0%

주1) 상기 비율은 2021년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
				자산총액 대비	매출총액 대비
한일시멘트㈜ (지배기업)	매입,매출	2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	45,240,383	7.6%	11.4%
한일인터내셔널㈜ (기타특수관계자)	매입	2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	107,032,270	17.9%	27.0%

주1) 상기 비율은 2021년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
시멘트 산업은 국가경쟁력 제고에 필수적인 기간산업으로서, 시멘트 제품은 주원료인 석회석 등을 고온으로 소성하여 생산하는 것으로 석회석 매장량이 풍부한 강원도 및 충북 지역에 생산공장이 주로 입지하고 있으며, 에너지 소비가 많은 대규모 장치산업입니다. 주요 수요처는 대도시에 집중되어 있어 생산지와 수요처를 연결하는 물류기능이 중요하고, 수요는 여름과 겨울철에 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절적 특성이 뚜렷합니다. 

(2) 산업의 성장성
2014년까지 건설경기 및 부동산경기 침체에 따라 저조했던 시멘트 수요는 2015년부터 급증한 민간주택 분양의 영향으로 2017년까지 견조한 시멘트 수요를 보였습니다.
그러나, 2018년 이후부터 건설경기 침체와 정부의 부동산 규제정책 영향으로 민간주택 분양물량의 감소 영향이 지속되고 있어 시멘트 수요는 뚜렷한 감소세를 나타내고 있습니다. 2021년도에는 건설수주 증가 및 건설투자 감소폭 완화로 시멘트 출하량은 전년대비 증가하였습니다. 2022년 건설경기는 러시아ㆍ우크라이나 전쟁에 따른 급등한 자재가격 영향으로 인한 건축공사 현장 착공 지연, 글로벌 인플레이션 및 금융위기로 내수경기에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
2023년 건설경기는 건설 인플레이션 안정화 및 기저효과 등으로 제한적 회복이 기대되지만, 기준금리 상승에 따른 민간주택경기 침체와 건설업계 피해확산이 발생할 것으로 전망됩니다. 또한, 시멘트 제조원가 중 큰 비중을 차지하는 전력료 인상 및 유연탄 · 유가 가격상승과 화물차 안전운임제, 탄소배출권거래제도, 질소산화물 배출부과 등 각종 환경규제 정책의 영향에 따른 대내외적 영업환경 악화로 쉽지 않은 한해가 될 것으로 전망됩니다.

* 최근 5년간 시장규모의 변화 

구분	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년
국내출하량	49,364천톤	47,162천톤	49,483천톤	51,237천톤	56,711천톤
전년동기비	4.7%	-4.7%	-3.4%	-9.7%	1.7%

자료출처: 한국시멘트협회

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
시멘트는 중량품이면서 대량소비품목으로, 3~5월과 9~10월에 소비가 가장 높고, 동절기인 1~2월이 가장 낮게 나타나는 등 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 건설경기의 변화에 민감하게 반응합니다.

(4) 경쟁요소
대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업이며
물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송효율성 제고 문제와 원가 구조상 비중이 큰 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요소입니다. 당사는 영월, 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장 2곳과 당진에 슬래그시멘트 생산공장 1곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 8개 유통기지를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
시멘트 원료 중 약 90%를 차지하는 석회석은 전량 국내에서 조달하며, 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다. 同 산업은 장치산업으로 노동력의 수요는 타산업에 비하여 적습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
- 산업표준화법(산업통상자원부)
   : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업통상자원부)
   : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 폐기물관리법(환경부)
   : 시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법(산림청), 광업법, 광산안전법(       산업통상자원부), 총포.도검.화약류 등의 안전관리에 관한 법률(경찰청)
   : 시멘트의 주원료인 석회석 채취 관련 산지사용 및 광산운영 등에 관한  규제
- 저탄소녹색성장기본법
   : 시멘트의 제조 및 유통과정에서 발생하는 탄소의 배출에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

시멘트 수요 증가 등의 영향으로 매출액은 전년대비 19% 증가한 4,712억원 기록하였으며, 유연탄 가격 상승 등 제조원가 상승으로 영업이익은 전년대비 2% 감소한 352억원을 실현하였고, 당기순이익은 전년대비 12% 감소한 357억원을 기록하였습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 기업전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

사업부문	주요 품목
시멘트사업부문	시멘트

(2) 시장점유율

당사의 최근 3개년 국내시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구     분	2022년	2021년	2020년
국내시장점유율	10.3%	11.0%	9.9%

자료출처 : 한국시멘트협회 (2022년 당사 추정치)

(3) 시장의 특성

-  주요 영업지역 : 대도시 등 주택부문의 비중이 높은 인구밀집지역
-  수요자의 구성 : 실수요자 중심
-  내수 및 수출의 구성 : 내수 위주
-  수요의 변동요인 : 정부시책, 특히 건설정책에 따라 영향이 많음
-  기타시장의 특성 : 가격, 품질에 대해 비탄력적이며 계절성이 뚜렷

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구체화된 신규사업은 없으나, 관련 시장 및 회사 여건 등을 고려하여 다각도로 검     토하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
   감사 전 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수
   있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다.

 - 대차대조표(재무상태표) 

재 무 상 태 표
제53 (당)기  2022년 12월 31일 현재
제52 (전)기  2021년 12월 31일 현재
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 53 (당)기말		제 52 (전)기말
자               산
유동자산		211,816,879,508		204,244,394,807
현금및현금성자산	50,372,418,352		9,310,121,429
단기금융상품	12,459,436,560		87,297,618,091
매출채권	103,158,285,140		78,389,292,923
기타수취채권	1,142,811,639		901,719,794
재고자산	42,864,771,485		26,237,767,141
기타유동자산	1,819,156,332		2,107,875,429
비유동자산		437,309,133,999		392,549,310,447
장기금융상품	27,461,423,590		35,536,923,200
기타수취채권	12,101,806,300		10,734,257,047
유형자산	364,660,674,882		318,738,995,553
사용권자산	16,412,943,529		15,985,418,839
투자부동산	2,239,288,071		2,033,595,931
무형자산	2,325,345,237		2,403,268,259
기타비유동자산	7,150,145,694		7,116,851,618
순확정급여자산	4,957,506,696		-
자   산   총   계		649,126,013,507		596,793,705,254
부               채
유동부채		140,855,965,750		156,345,484,537
매입채무	24,012,515,619		14,900,242,586
단기차입금	62,000,000,000		33,000,000,000
유동성장기부채	6,466,640,000		5,466,640,000
기타유동부채	44,003,914,801		40,289,701,399
기타충당부채	1,557,568,000		5,286,972,600
금융보증계약부채	-		14,728,127,718
출자전환부채	-		40,076,713,800
당기법인세부채	2,815,327,330		2,597,086,434
비유동부채		144,389,475,922		116,244,731,900
장기차입금	106,838,920,000		69,197,560,000
순확정급여부채	-		12,692,579,740
기타장기종업원급여부채	1,319,092,245		1,659,658,264
복구충당부채	12,593,691,347		10,742,894,232
보증예수금	468,468,000		468,468,000
기타비유동부채	14,271,487,516		14,929,375,680
이연법인세부채	8,897,816,814		6,554,195,984
부   채   총   계		285,245,441,672		272,590,216,437
자               본
자본금	96,638,360,000		88,872,675,000
자본잉여금	132,920,898,135		112,947,540,516
이익잉여금	133,916,175,251		115,116,873,583
기타자본	405,138,449		7,266,399,718
자   본   총   계		363,880,571,835		324,203,488,817
부 채 및 자 본 총 계		649,126,013,507		596,793,705,254

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 53 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 52 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과          목	제 53 (당)기	제 52 (전)기
매출액	471,150,173,575	396,983,547,194
매출원가	372,047,226,413	305,514,953,590
매출총이익	99,102,947,162	91,468,593,604
판매비와관리비	63,934,653,641	55,519,395,234
영업이익	35,168,293,521	35,949,198,370
기타손익	234,912,641	5,302,784,241
기타수익	3,427,776,098	6,074,050,461
기타비용	(3,192,863,457)	(771,266,220)
금융손익	9,040,488,534	7,769,179,786
금융수익	14,382,420,650	10,930,916,440
금융비용	(5,341,932,116)	(3,161,736,654)
법인세비용차감전순이익	44,443,694,696	49,021,162,397
법인세비용	8,739,623,285	8,635,888,594
당기순이익	35,704,071,411	40,385,273,803
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,436,589,012)	7,033,479,769
순확정급여부채의 재측정요소	4,424,672,257	1,010,657,443
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(6,861,261,269)	6,022,822,326
총포괄손익	33,267,482,399	47,418,753,572
주당손익
기본주당이익	1,971	2,310
희석주당이익	1,971	1,611

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 53 (당) 기	2022년 01월 01일	부터	제 52 (전) 기	2021년 01월 01일	부터
	2022년 12월 31일	까지		2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 03월 27일		처분확정일	2022년 03월 28일	(단위 : 원)

과   목	제 53 (당) 기		제 52(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		126,910,076,631		110,243,719,163
1. 전기이월미처분이익잉여금	86,781,332,963		68,847,787,917
2. 재측정요소	4,424,672,257		1,010,657,443
3. 당기순이익	35,704,071,411		40,385,273,803
Ⅱ. 이익잉여금처분액		12,756,263,520		23,462,386,200
1. 이익준비금	1,159,660,320		2,132,944,200
2. 배당금      현금배당(보통주당 배당금(률):        당기     600원 (12%)        전기  1,200원 (24%)	11,596,603,200		21,329,442,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		114,153,813,111		86,781,332,963

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 :  해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	임기	추천인
전근식	1965. 07. 12	사내이사	-	계열회사 임원	2년	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
전근식	한일시멘트(주) 대표이사 사장	1991년 2012년 ~ 2014년 2015년 ~ 2016년 2017년 2017년 ~ 2019년 2018년 ~ 2022년 2019년 ~ 2022년 2020년 ~ 2022년 2020년 ~ 현재	한양대학교 자원공학과 졸업  한일시멘트㈜ 경영기획실장 한일시멘트㈜ 재경본부장 한일시멘트㈜ 경영본부장 한일현대시멘트㈜ 본사 총괄 부사장  한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전근식	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 전근식 사내이사 후보자(재선임) 한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장, 본사 경영기획실장, 본사 경영본부장, 대표이사 사장직을 역임하면서 축적한 시멘트 부문의 전문성을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하는 바, 향후에도 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (  1명  )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (  1명  )
실제 지급된 보수총액	1,690백만원
최고한도액	4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	94백만원
최고한도액	200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제53기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 당사 홈페이지(https://www.hanilhdcement.com)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

2) 제53기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.

3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다.
  - 홈페이지 주소 : https://www.hanilhdcement.com
  - 세부 경로 : https://www.hanilhdcement.com/inve/announceList.do
     [홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고]

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(이하 "COVID-19") 관련 안내 - COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과  발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - COVID-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다 - 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다. □ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224003418