정기주주총회결과 2023-03-24 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800861
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 470,347 | - 매출액 | 75,900 | |
| - 부채총계 | 238,927 | - 영업이익 | -16,303 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -18,601 | ||
| - 자본총계 | 231,420 | *주당순이익(원) | -2,235 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,527 | - 매출액 | 70,061 | |
| - 부채총계 | 131,768 | - 영업이익 | -17,617 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -14,476 | ||
| - 자본총계 | 267,759 | *주당순이익(원) | -1,740 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 416,508,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 신규선임 -사외이사인 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 후보 박일한 → 원안대로 승인 제2-2호:사외이사 후보 서민교 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 서민교 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일한 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -경일대학교 세무회계과 졸업 -現 대구백화점 경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업 (경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 교수 | -엑스코(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800861
