주주총회소집결의 2024-02-29 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801042
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층 Safety 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 제 55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 허윤홍 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황철규 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허윤홍 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | [現] 지에스건설(주) CEO [前] 지에스건설(주) 미래혁신대표 (CInO)사장 [前] 지에스건설(주) 신사업부문대표 사장 [前] 지에스건설(주) 신사업추진실장 부사장 [前] 지에스건설(주) 사업지원실장 전무 [前] 지에스건설(주) 플랜트공사담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철규 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | [現] 법무법인 해광 대표변호사 [現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원 [現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장 [前] 국제검사협회 (IAP) 회장 [前] 법무연수원 국제형사센터 소장 [前] 부산고등검찰청 검사장 [前] 대구고등검찰청 검사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철규 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 법무법인 해광 대표변호사 [現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원 [現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장 [前] 국제검사협회 (IAP) 회장 [前] 법무연수원 국제형사센터 소장 [前] 부산고등검찰청 검사장 [前] 대구고등검찰청 검사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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