주주총회소집결의 2023-02-28 11:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800261
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고내용 1.내부회계관리제도 운영실태보고 2.감사보고 및 영업보고 3.외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안: 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 선임의 건: 후보자 서명환 2-2호. 사외이사 선임의 건: 후보자 민경도 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명환 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 1999.02~현재 대원전선(주) 사내이사 및 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경도 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 1978.08 ~ 2001.02 - 서울지방법원 부장판사 역임 2001.03 ~ 현재 - 홍익대/아주대 법과대학 교수역임 및 현 법무법인이강 변호사 2020.03 ~ 현재 - 대원전선(주) 사외이사 | - |
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