주주총회소집결의 2024-03-13 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802280
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보자 : 구자은) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명, 후보자 : 정동민) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제55기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자은 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)LS 회장 - 엘에스엠트론 부회장 - 엘에스엠트론 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동민 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 전주지방검찰청 검사장 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) LG화학 감사위원 법무법인(유한)바른 변호사(現) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동민 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전주지방검찰청 검사장 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) LG화학 감사위원 법무법인(유한)바른 변호사(現) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802280
