주주총회소집결의 2023-03-14 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801791
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 ※ 주주총회 개최장소 건물 內 코로나-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시, 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임합니다. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보자 : 구자열) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) -제3-1호 : 사외이사 선임의 건(박현주) -제3-2호 : 사외이사 선임의 건(이대수) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건(예종석) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) -제4-1호 : 감사위원 선임의 건(이대수) -제4-2호 : 감사위원 선임의 건(예종석) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제54기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 | - 現 (주)LS 이사회 의장 - 現 한국무역협회 회장 - (주)LS회장 - LS전선 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현주 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -㈜시옷 대표이사 -(사)IT여성기업인협회 회장 -국민경제자문회의 민간위원 -국가데이터정책위원회 민간위원 -규제자유특구위원회 민간위원 -과기정통부 인터넷주소정책위원회 위원 -한국과학기술총연합회 부회장 -동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수 | ㈜시옷 대표이사 |
| 이대수 | 1958-06 | 3 | 재선임 | -NH선물 사외이사(감사위원) -우리선물 대표이사 -우리투자증권 경영지원본부장 전무 -LG투자증권 사업부장 상무 | - |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | -사회복지공동모금회 회장 -LF 사외이사(감사위원) -대한수영연맹 부회장 -중소벤처기업부 정책기획단 단장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대수 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -NH선물 사외이사(감사위원) -우리선물 대표이사 -우리투자증권 경영지원본부장 전무 -LG투자증권 사업부장 상무 |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -사회복지공동모금회 회장 -LF 사외이사(감사위원) -대한수영연맹 부회장 -중소벤처기업부 정책기획단 단장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801791
