LS (006260) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001146

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 3월 14일
권 유 자:	성 명:(주)LS 주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 전화번호: 02-2189-9754
작 성 자:	성 명: 정현영 부서 및 직위: 재경팀 과장 전화번호: 02-2189-9754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)LS	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)LS	보통주	4,741,370	14.72	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
구자열	최대주주	보통주	603,739	1.87	최대주주	-
구근희	최대주주의 친인척	보통주	209,334	0.65	최대주주의 친인척	-
이준범	최대주주의 친인척	보통주	7,290	0.02	최대주주의 친인척	-
LEEMIMI MIYOUNG	최대주주의 친인척	보통주	94,000	0.29	최대주주의 친인척	-
이지현	최대주주의 친인척	보통주	93,980	0.29	최대주주의 친인척	-
이재우	최대주주의 친인척	보통주	25,000	0.08	최대주주의 친인척	-
구나윤	최대주주의 친인척	보통주	18,200	0.06	최대주주의 친인척	-
구혜정	최대주주의 친인척	보통주	192,464	0.6	최대주주의 친인척	-
이인정	최대주주의 친인척	보통주	263,740	0.82	최대주주의 친인척	-
이대현	최대주주의 친인척	보통주	16,150	0.05	최대주주의 친인척	-
이상현	최대주주의 친인척	보통주	16,150	0.05	최대주주의 친인척	-
구자엽	최대주주의 친인척	보통주	471,200	1.46	최대주주의 친인척	-
구은희	최대주주의 친인척	보통주	173,250	0.54	최대주주의 친인척	-
구본규	최대주주의 친인척	보통주	372,000	1.16	최대주주의 친인척	-
구본혁	최대주주의 친인척	보통주	470,000	1.46	최대주주의 친인척	-
구윤희	최대주주의 친인척	보통주	265,000	0.82	최대주주의 친인척	-
구자철	최대주주의 친인척	보통주	624,300	1.94	최대주주의 친인척	-
구원희	최대주주의 친인척	보통주	149,395	0.46	최대주주의 친인척	-
구본권	최대주주의 친인척	보통주	124,804	0.39	최대주주의 친인척	-
KOOEUNAH	최대주주의 친인척	보통주	223,000	0.69	최대주주의 친인척	-
구동휘	최대주주의 친인척	보통주	962,500	2.99	최대주주의 친인척	-
구은성	최대주주의 친인척	보통주	223,000	0.69	최대주주의 친인척	-
구자용	최대주주의 친인척	보통주	771,440	2.4	최대주주의 친인척	-
KOOHEENA	최대주주의 친인척	보통주	185,620	0.58	최대주주의 친인척	-
구희연	최대주주의 친인척	보통주	185,620	0.58	최대주주의 친인척	-
구자균	최대주주의 친인척	보통주	594,340	1.85	최대주주의 친인척	-
구소연	최대주주의 친인척	보통주	259,950	0.81	최대주주의 친인척	-
구소희	최대주주의 친인척	보통주	259,950	0.81	최대주주의 친인척	-
구혜원	최대주주의 친인척	보통주	525,790	1.63	최대주주의 친인척	-
구은정	최대주주의 친인척	보통주	248,180	0.77	최대주주의 친인척	-
구자은	최대주주의 친인척	보통주	1,168,600	3.63	최대주주의 친인척	-
구원경	최대주주의 친인척	보통주	158,200	0.49	최대주주의 친인척	-
KOOJAEHEE	최대주주의 친인척	보통주	45,000	0.14	최대주주의 친인척	-
이윤결	최대주주의 친인척	보통주	13,100	0.04	최대주주의 친인척	-
구민기	최대주주의 친인척	보통주	158,500	0.49	최대주주의 친인척	-
정유정	최대주주의 친인척	보통주	13,770	0.04	최대주주의 친인척	-
김지선	최대주주의 친인척	보통주	9,000	0.03	최대주주의 친인척	-
김국선	최대주주의 친인척	보통주	9,000	0.03	최대주주의 친인척	-
김태익	최대주주의 친인척	보통주	9,000	0.03	최대주주의 친인척	-
이승아	최대주주의 친인척	보통주	18,000	0.06	최대주주의 친인척	-
이소현	최대주주의 친인척	보통주	18,000	0.06	최대주주의 친인척	-
이신행	최대주주의 친인척	보통주	18,000	0.06	최대주주의 친인척	-
이주현	최대주주의 친인척	보통주	18,000	0.06	최대주주의 친인척	-
구소영	최대주주의 친인척	보통주	15,000	0.05	최대주주의 친인척	-
구다영	최대주주의 친인척	보통주	15,000	0.05	최대주주의 친인척	-
재단법인송강재단	공익재단	보통주	95,530	0.3	공익재단	-
계		-	10,411,086	32.33	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정현영	보통주	5	직원	-	-
윤승재	보통주	1	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 17일	2023년 03월 29일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022.12.31 현재 보통주 실질주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
LS 홈페이지	https://www.lsholdings.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처
- 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀(우편번호 04386)
- 전화번호 : 02-2189-9754
- 팩스번호 : 02-2189-9759
● 우편 접수 여부 : 가능
● 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 29일 오전 10시
장 소	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 오전 9시~ 3월 28일 오후 5시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (마지막 날(3/28)은 오후 5시까지 이용가능 - 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 임시주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 (주)LS는 매출 5,885억원, 영업이익 5,363억원, 당기순이익 4,409억원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출액 17조 4913억원, 영업이익 6,668억원, 당기순이익 4,994억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 33.6%, 영업이익은 14.2%, 당기순이익은 41.8%으로 모두 증가하였으며 주요 원인으로는 해저케이블 등 매출증가, 지분법 이익증가와 LS엠앤엠 연결인식 등 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제54기 2022년 12월 31일 현재
제53기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제54기말		제53기말
자산
유동자산		11,461,384		7,485,506
현금및현금성자산	1,671,312		1,272,554
금융기관예치금	267,333		165,187
당기손익인식지정금융자산	14,136		31,533
유동성파생상품자산	162,230		156,042
유동성확정계약자산	160,787		60,910
유동성상각후원가측정금융자산	5,000		10,000
매출채권	3,355,933		2,839,896
기타채권	247,539		123,285
당기법인세자산	1,664		800
기타유동자산	911,373		569,673
재고자산	4,661,997		2,223,241
매각예정자산	2,080		32,385
비유동자산		5,349,617		5,140,425
장기금융기관예치금	17,590		18,866
파생상품자산	6,388		9,787
확정계약자산	13,628		280
당기손익-공정가치측정 금융자산	156,656		249,194
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	27,078		18,788
상각후원가측정금융자산	77,943		75,623
장기매출채권	45,623		46,778
장기기타채권	82,054		46,781
관계기업투자	44,262		407
공동기업투자	333,167		1,341,070
이연법인세자산	105,627		72,423
기타비유동자산	165,438		56,131
사용권자산	121,922		114,762
유형자산	3,488,255		2,470,922
투자부동산	30,840		21,915
무형자산	633,146		596,698
자산총액		16,811,001		12,625,931
부채
유동부채		8,505,088		5,173,933
유동성파생상품부채	117,916		78,806
유동성확정계약부채	122,672		142,523
매입채무	1,771,530		1,446,951
기타채무	853,108		428,059
단기차입금	3,597,977		1,537,208
유동성장기차입금	1,262,063		982,963
유동성리스부채	33,393		28,707
기타유동성금융부채	838		102
당기법인세부채	142,963		37,781
유동성충당부채	85,112		48,431
기타유동부채	517,516		442,402
비유동부채		2,757,142		2,741,732
당기손익인식지정금융부채	94,159		147,463
파생상품부채	56,474		23,299
확정계약부채	1,489		5,021
장기기타채무	5,447		658
장기차입금	2,267,398		2,307,079
리스부채	59,565		55,504
기타비유동성금융부채	292		937
순확정급여부채	31,276		30,830
이연법인세부채	208,180		140,372
충당부채	29,197		26,573
기타비유동부채	3,665		3,996
부채총액		11,262,230		7,915,665
자본
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본	3,969,698		3,546,598
자본금	161,000		161,000
자본잉여금	330,856		348,335
기타자본항목	(135,924)		(117,275)
기타자본구성요소	21,482		(3,010)
이익잉여금	3,592,284		3,157,548
비지배주주지분	1,579,073		1,163,668
자본총계		5,548,771		4,710,266
부채및자본총계		16,811,001		12,625,931
자본총계		4,710,265		4,448,497
부채및자본총계		12,625,931		11,660,540

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제54기		제53기
매출		17,491,338		13,089,102
매출원가		15,609,624		11,463,723
매출총이익		1,881,714		1,625,379
지분법손익	105,217		105,179
판매비와일반관리비	1,320,153		1,146,902
영업이익		666,778		583,656
기타수익	1,613,861		782,775
기타비용	1,448,327		791,015
금융수익	113,518		26,614
금융비용	228,328		177,781
기타영업외손익	(61,327)		(23,987)
법인세비용차감전계속영업순이익		656,175		400,262
계속영업법인세비용		153,138		46,936
계속영업이익		503,037		353,326
중단영업이익		(3,643)		(1,197)
당기순이익		499,394		352,129
법인세비용차감후 기타포괄손익:		47,945		60,426
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		35,621		21,113
확정급여제도의 재측정요소	36,771		24,765
지분법이익잉여금변동	1,286		(844)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 및 처분손익	(2,436)		(2,808)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		12,324		39,313
지분법자본변동	(33,664)		(3,401)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	91,077		(1,727)
해외사업장환산외환차이	(45,089)		44,441
당기총포괄이익		547,339		412,555

당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		445,691		277,785
비지배지분		53,703		74,344
당기포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		498,540		312,159
비지배지분		48,799		100,396

주당이익(단위: 원)
계속영업과중단영업
기본 및 희석주당이익		16,055		10,004
계속영업
기본 및 희석주당이익		16,165		10,056

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 54 기 2022년 12월 31일 현재
제 53 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 LS	(단위:백만원)

과 목	제54(당) 기말		제53(전) 기말
자산
유동자산		113,689		127,492
현금및현금성자산	27,092		31,134
금융기관예치금	62,749		77,133
유동성파생상품자산	702		-
기타채권	20,479		18,723
기타유동자산	2,667		502
비유동자산		5,170,028		3,901,403
장기금융기관예치금	10		10
장기기타채권	13,079		7,088
당기손익-공정가치측정금융자산	75,446		156,436
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,117		3,584
종속기업투자	5,002,207		2,537,424
관계기업투자	19,677		-
공동기업투자	5,561		1,144,555
사용권자산	1,896		3,968
유형자산	43,932		44,523
무형자산	5,469		3,815
순확정급여자산	1,634		-
자산총계		5,283,717		4,028,895
부채
유동부채		250,768		199,074
기타채무	73,930		65,145
단기차입금	138,019		-
유동성사채	11,765		119,937
유동성리스부채	2,114		2,246
기타유동금융부채	16,350		9,824
당기법인세부채	3,190		1,078
기타유동부채	5,400		844
비유동부채		1,072,199		283,224
장기차입금	267,500		-
사채	722,356		263,314
리스부채	-		2,053
순확정급여부채	-		1,280
이연법인세부채	82,343		16,577
부채총계		1,322,967		482,298
자본
자본금	161,000		161,000
자본잉여금	161,433		161,433
기타자본항목	(111,456)		(73,420)
기타포괄손익누계액	29,251		5,601
이익잉여금	3,720,522		3,291,983
자본총계		3,960,750		3,546,597
부채및자본총계		5,283,717		4,028,895

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 LS	(단위:백만원)

과 목	제54(당) 기		제53(전) 기
영업수익		588,537		349,037
지분법이익	527,946		297,862
교육용역수익	8,891		7,873
브랜드수수료수익	36,878		30,299
배당금수익	8,253		7,720
수입수수료수익	6,569		5,283
영업비용		52,205		45,631
인건비	29,522		23,840
감가상각비	2,111		2,044
기타영업비용	20,572		19,747
영업이익		536,332		303,406
기타수익	762		3,994
기타비용	2,617		7,009
금융수익	4,496		2,456
금융비용	29,742		28,601
기타영업외손익	(1,319)		(2,797)
법인세비용차감전순이익		507,912		271,449
법인세비용		67,033		(6,076)
당기순이익		440,879		277,525
법인세비용차감후 기타포괄손익		51,572		10,944
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		24,624		(10,623)
확정급여제도의 재측정요소	154		(159)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(3,298)		(4,472)
지분법이익잉여금변동	27,768		(5,992)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		26,948		21,567
지분법자본변동	26,948		21,567
총포괄손익		492,451		288,469

주당이익(단위: 원)
기본 및 희석주당이익		15,920		9,995

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 54 기	2022년 1월 1일	부터	제 53 기	2021년 1월 1일	부터
제 54 기	2022년 12월 31일	까지	제 53 기	2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 3월 29일		처분확정일	2022년 3월 29일

주식회사 LS

(단위 : 백만원)

과 목	제 54(당) 기		제 53(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		473,623		276,375
1. 전기이월미처분이익잉여금	5,000		5,000
2. 당기순이익	440,702		277,525
3. 보험수리적손익	154		(159)
4. 지분법이익잉여금 변동	27,768		(5,992)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		468,623		271,375
1. 이익준비금
2. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 1,550원(31%) 주당배당금(률): 전기 1,450원(29%)	42,561		40,262
3. 투자손실준비금	426,062		231,113
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		5,000		5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 54기(안)	제 53 기
주당 배당금	1,550원	1,450원
배당총액	42,560,876,500원	40,262,252,950원
시가배당률	2.1%	2.7%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구자열	1953.03.02	사내이사	-	최대주주 본인	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
구자열	(주)LS 이사회 의장	'21 ~ 현재 '19 ~ 현재 '19 ~ 현재 '15 ~ 현재 '15 ~ '20 '14 ~ '21 '13 ~ '21 '12 ~ '15 '09 ~ '12	한국무역협회 회장 고려대 교우회 회장 대한민국 학술원 이사 전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장 제3기 국가지식재산위원회 위원장 제17대, 18대 한국발명진흥회 회장 ㈜LS회장 제4대 울산과학기술대학교 이사장 LS전선 회장	해당사항 없음

후보자성명

주된직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간

내용

구자열

(주)LS
이사회 의장

'21 ~ 현재
'19 ~ 현재

'19 ~ 현재

'15 ~ 현재

'15 ~ '20

'14 ~ '21

'13 ~ '21

'12 ~ '15

'09 ~ '12

한국무역협회 회장
고려대 교우회 회장

대한민국 학술원 이사

전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장

제3기 국가지식재산위원회 위원장

제17대, 18대 한국발명진흥회 회장

㈜LS회장

제4대 울산과학기술대학교 이사장

LS전선 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2013년부터 2021년까지 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 수행하였으며, 그룹의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자열 후보를 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_구자열

제3호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박현주	1966.02.20	사외이사	-	없음	사외이사후보 추천위원회
이대수	1958.06.22	사외이사	감사위원	없음	사외이사후보 추천위원회
예종석	1953.12.13	사외이사	감사위원	없음	사외이사후보 추천위원회
총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박현주	㈜시옷 대표이사	'15 ~ 현재 '22 ~ '24 '22 ~ 현재 '22 ~ 현재 '22 ~ 현재 '21 ~ 현재 '20 ~ '23 '18 ~ 20	㈜시옷 대표이사 (사)IT여성기업인협회 회장 국민경제자문회의 민간위원 국가데이터정책위원회 민간위원 규제자유특구위원회 민간위원 과기정통부 인터넷주소정책위원회 위원 한국과학기술총연합회 부회장 동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수	해당사항 없음
이대수	前 우리선물 대표이사	'19 ~ '21 '09 ~ '13 '05 ~ '09 '01 ~ '05	NH선물 사외이사(감사위원) 우리선물 대표이사 우리투자증권 경영지원본부장 전무 LG투자증권 사업부장 상무	해당사항 없음
예종석	前 사회복지 공동모금회 회장	'18 ~ '21 '18 ~ '20 '18 ~ '21 '18 ~ '19 '16 ~ 현재 '15 ~ '18 '14 ~ 현재 '13 ~ '17 '13 ~ '14 '12 ~ '17 '12 ~ '17 '08 ~ '11 '07 ~ '11 '07 ~ 현재 '05 ~ '08	사회복지공동모금회 회장 LF 사외이사(감사위원) 대한수영연맹 부회장 중소벤처기업부 정책기획단 단장 학교법인 국민학원 이사 대한스키지도자연맹 부회장 십시일밥 이사장 나눔국민운동본부 공동대표 한국미래전략학회 회장 아름다운재단 이사장 루트임팩트 이사장 한양대학교 경영전문대학원 원장 한양대학교 경영대학 학장 영도육영회 이사장 대한적십자사 총재 특별보좌역	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박현주 사외이사 후보>

1. 전문성
본 후보자는 사물인터넷(IoT) 보안업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 만간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 IT 분야 및 기업경영에 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<이대수 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 전문경영인 출신으로 사업, 재무 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<예종석 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 경영학 교수 출신으로 전문지식을 가지고 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 사회복지공동모금회 회장직을 수행하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박현주 사외이사 후보>
박현주 사외이사 후보자는 사물인터넷(IoT)보안 전문업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 만간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 IT 분야 및 기업경영에 지식과 전문성을 보유하고 있어 회사의 디지털 전환 추진에 기여해 줄 것으로 기대되며, 여성기업인이자 여성기업인 협회에서 다양한 경험을 보유하고 있어 회사의 양성평등 및 DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 정책 추진에도 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

<이대수 사외이사 후보>
이대수 사외이사 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 타사의 사외이사로 활발한 활동을 수행한 경험이 있음. 우리선물 재임 중에는 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 하였음. 이사회 내 유일한 재무전문가로 전문적인 시각으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

<예종석 사외이사 후보>
예종석 사외이사 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_박현주

확인서_이대수

확인서_예종석

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이대수	1958.06.22	사외이사	감사위원	없음	사외이사후보 추천위원회
예종석	1953.12.13	사외이사	감사위원	없음	사외이사후보 추천위원회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이대수	前 우리선물 대표이사	'19 ~ '21 '09 ~ '13 '05 ~ '09 '01 ~ '05	NH선물 사외이사(감사위원) 우리선물 대표이사 우리투자증권 경영지원본부장 전무 LG투자증권 사업부장 상무	해당사항 없음
예종석	前 사회복지 공동모금회 회장	'18 ~ '21 '18 ~ '20 '18 ~ '21 '18 ~ '19 '16 ~ 현재 '15 ~ '18 '14 ~ 현재 '13 ~ '17 '13 ~ '14 '12 ~ '17 '12 ~ '17 '08 ~ '11 '07 ~ '11 '07 ~ 현재 '05 ~ '08	사회복지공동모금회 회장 LF 사외이사(감사위원) 대한수영연맹 부회장 중소벤처기업부 정책기획단 단장 학교법인 국민학원 이사 대한스키지도자연맹 부회장 십시일밥 이사장 나눔국민운동본부 공동대표 한국미래전략학회 회장 아름다운재단 이사장 루트임팩트 이사장 한양대학교 경영전문대학원 원장 한양대학교 경영대학 학장 영도육영회 이사장 대한적십자사 총재 특별보좌역	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이대수 감사위원 후보>
이대수 감사위원 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 타사의 감사위원으로 활발한 활동을 한 경력이 있음. 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 보유한 재무전문가로서 전문적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

<예종석 감사위원 후보>
예종석 감사위원 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 감사위원 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서_이대수_1

확인서_예종석_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)