주주총회소집결의 2024-03-05 11:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800234
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 10길 5 (양재동) KEC빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽 정소 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박 명덕 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최 중호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 홍영수 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장 - 재일한국인 본국투자협회 회장 - 일본 무사시공업대학 |
| 박명덕 | 1968-10 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국전자판매주식회사 대표이사 - 경북대학교 경영대학원(경영학 석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최중호 | 1964-11 | 1 | 재선임 | - 現 (사)차세대지능형 반도체사업단 이사 - 現 미래창조과학부 시스 템IC 설계연구센터장 - 現 대한전자공학회 반도체 소사이어티반도체 공학회 부회장 - 서울대학교 공과대학 - University of Southern California (박사) | (주)센소니아 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영수 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 한국전자홀딩스 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800234
