정기주주총회결과 2024-03-28 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802766
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,250,710 | - 매출액 | 8,939,217 | |
| - 부채총계 | 6,181,138 | - 영업이익 | 256,702 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | 247,822 | ||
| - 자본총계 | 6,069,572 | *주당순이익(원) | 9,699 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,752,488 | - 매출액 | 66,624 | |
| - 부채총계 | 673,674 | - 영업이익 | 46,943 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | 42,029 | ||
| - 자본총계 | 1,078,814 | *주당순이익(원) | 2,130 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 배당금총액(원) | 23,473,496,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | 5.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (최창원) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 (구재상) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원 우선주 1,250원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최창원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 구재상) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2006~現 SK디스커버리(舊 SK케미칼) 대표이사 부회장 2011~現 SK가스 사내이사 부회장 2014~現 SK경영경제연구소 부회장 2023~現 SK수펙스추구협의회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구재상 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사 2018~現 케이클라비스 대표이사 회장 | 주식회사 케이클라비스 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재상 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사 2018~現 케이클라비스 대표이사 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802766
