주주총회소집결의 2024-03-05 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800671
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.rium Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,250원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최창원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 구재상) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2006~現 SK디스커버리(舊 SK케미칼) 대표이사 부회장 2011~現 SK가스 사내이사 부회장 2014~現 SK경영경제연구소 부회장 2023~現 SK수펙스추구협의회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구재상 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사 2018~現 케이클라비스 대표이사 부회장 | 주식회사 케이클라비스 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재상 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사 2018~現 케이클라비스 대표이사 부회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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