정기주주총회결과 2023-03-23 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800390
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 288,153 | - 매출액 | 312,056 | |
| - 부채총계 | 150,214 | - 영업이익 | 22,571 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 17,207 | ||
| - 자본총계 | 137,939 | *주당순이익(원) | 1,564 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,810 | - 매출액 | 272,707 | |
| - 부채총계 | 149,871 | - 영업이익 | 22,413 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 17,207 | ||
| - 자본총계 | 137,939 | *주당순이익(원) | 1,564 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,750,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 임원 퇴직위로금 지급규정 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남희 | 1956-12 | 2 | 재선임 | 서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장 |
| 하상용 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 |
| 楠本 薰 | 1955-07 | 2 | 재선임 | 오사카시립대학교 경제학부 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장 |
| 田中勝元 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 메이지대학교 정치학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 박사업본부 겸 박영업 Business Unit통할 |
| 片山昌治 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 고베대학교 기계공학과 졸업 현 일본 도요타쯔우쇼㈜ 금속본부 본부COO |
| 이강열 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 전 서브원 MRO 구매그룹장 상무 전 LG에너지솔루션 전략구매담당 상무 현 LG에너지솔루션 전략구매총괄 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규만 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 기계공학과 졸업 전 르노삼성자동차 임원 전 (주)센트랄 기술연구소장,부사장 | - |
| 김관주 | 1957-06 | 2 | 재선임 | Stanford University 기계공학박사 전 기아자동차 기술센터 선임연구원 전 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800390
