주주총회소집결의 2023-03-02 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800601
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 - 상근이사 2명 - 비상근이사 4명 - 사외이사 2명 제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:임원 퇴직위로금 지급규정 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남희 | 1956-12 | 2 | 재선임 | 서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장 |
| 하상용 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 |
| 楠本 薰 | 1955-07 | 2 | 재선임 | 오사카시립대학교 경제학부 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장 |
| 田中勝元 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 메이지대학교 정치학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 |
| 片山昌治 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 고베대학교 기계공학과 졸업 현 일본 도요타쯔우쇼㈜ 금속본부 본부 COO |
| 이강열 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 전 서브원 MRO 구매그룹장 상무 전 LG에너지솔루션 전략구매담당 상무 현 LG에너지솔루션 전략구매총괄 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규만 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 기계공학과 졸업 전 르노삼성자동차 샤시설계 담당임원 전 (주)센트랄 기술연구소장 및 부사장 | - |
| 김관주 | 1957-06 | 2 | 재선임 | Stanford University 기계공학박사 전 기아자동차 기술센터 선임연구원 전 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장 | - |
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