출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221001824

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 02월 21일
권 유 자:	성 명: 주식회사 사조오양 주 소: 서울시 서초구 남부순환로 2159, 4층 전화번호: 02-3470-6104
작 성 자:	성 명: 정인철 부서 및 직위: 경영지원팀 과장 전화번호: 02-3470-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 사조오양	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 21일	라. 주주총회일	2024년 03월 21일
마. 권유 시작일	2024년 02월 26일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 사조오양	보통주	3	0.00	본인	자기주식

* 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (9,422,739주) 대비 비율임(기준일 2023.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)사조대림	최대주주	보통주	5,462,819	57.97	최대주주	-
사조산업(주)	특수관계인	보통주	282,680	3.00	특수관계인	-
(주)캐슬렉스서울	특수관계인	보통주	282,678	3.00	특수관계인	-
SAJOAMERICA, INC.	특수관계인	보통주	282,000	2.99	특수관계인	-
사조동아원(주)	특수관계인	보통주	128,462	1.36	특수관계인	-
계		-	6,438,639	68.33	-	-

* 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (9,422,739주) 대비 비율임(기준일 2023.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
장희섭	보통주	0	직원	직원	-
이영형	보통주	0	직원	직원	-
정인철	보통주	0	직원	직원	-
김영준	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 21일	2024년 02월 26일	2024년 03월 20일	2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부 상 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)사조오양 홈페이지	http://oy.sajo.co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ·주      소 : 서울시 서초구 남부순환로 2159, 사조대림빌딩 4층                     주식회사 사조오양 경영지원팀 (우편번호 06699)   ·전화번호 : 02-3470-6104 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 02월 26일 ~ 03월 21일 제55기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 21일 오전 11시
장 소	서울특별시 서초구 남부순환로 2159, 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 11일 09시 - 2024년 03월 20일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다. - 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://oy.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제55기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 결산배당 예정 내역 : 보통주 배당금 200원/주

- 대차대조표(재무상태표)

제 55(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 54(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 사조오양	(단위 : 원)

과     목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
자 산
유동자산		138,631,510,117		136,578,328,509
현금및현금성자산	7,878,275,228		1,459,097,723
단기예치금	16,162,629		15,885,606
매출채권및기타채권	49,280,192,080		50,797,010,541
재고자산	75,780,707,410		76,468,473,632
기타유동자산	5,676,172,770		6,969,056,479
당기법인세자산	0		868,804,528
비유동자산		208,044,031,388		206,629,626,586
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,451,017,635		16,193,048,742
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,038,705,417		1,769,941,054
장기예치금	5,000,000		5,000,000
장기기타채권	998,643,228		1,407,796,383
관계기업투자	45,990,215,486		35,844,733,068
유형자산	97,099,659,345		100,701,501,507
사용권자산	797,652,980		1,123,682,994
투자부동산	34,792,187,688		34,870,675,055
무형자산	11,888,876,667		11,928,605,765
순확정급여자산	982,072,942		2,784,642,018
자산총계		346,675,541,505		343,207,955,095
부 채
유동부채		118,086,486,356		129,264,943,322
매입채무및기타채무	42,308,722,682		41,346,515,249
단기차입금및유동성장기차입금	67,100,000,000		81,031,837,951
유동리스부채	520,665,642		518,558,766
당기법인세부채	1,440,436,761		0
기타유동부채	6,716,661,271		6,368,031,356
비유동부채		7,009,566,758		7,996,598,925
장기기타채무	168,214,827		788,584,598
비유동리스부채	300,839,819		621,567,140
이연법인세부채	6,352,190,332		6,424,190,684
기타비유동부채	188,321,780		162,256,503
부채총계		125,096,053,114		137,261,542,247
자 본
자본금	47,113,695,000		47,113,695,000
자본잉여금	60,664,043,111		60,664,043,111
이익잉여금	159,404,788,203		141,961,155,748
기타포괄손익누계액	(3,777,761,563)		(1,967,204,651)
기타자본항목	(41,825,276,360)		(41,825,276,360)
자본총계		221,579,488,391		205,946,412,848
부채와자본총계		346,675,541,505		343,207,955,095

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 사조오양	(단위 : 원)

과          목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
매출액		391,537,751,320		369,125,207,218
매출원가		(347,396,102,890)		(333,037,979,386)
매출총손익		44,141,648,430		36,087,227,832
판매비와관리비	(27,947,676,293)		(25,896,481,853)
대손상각비(환입)	88,368,309		10,276,943
영업손익		16,282,340,446		10,201,022,922
기타영업외수익	2,143,542,701		2,749,040,687
기타영업외비용	(2,185,736,087)		(2,364,848,575)
기타의대손상각비	(1,562,928,448)		(1,199,059,198)
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	233,295,234		161,604,693
금융수익-기타	1,139,165,965		5,827,505,523
금융비용	(3,529,081,164)		(3,056,204,436)
관계기업투자 관련 손익		11,073,536,662		(1,625,771,341)
법인세비용차감전순손익		23,594,135,309		10,693,290,275
법인세비용		(3,117,041,255)		(2,166,496,749)
당기순손익		20,477,094,054		8,526,793,526
기타포괄손익		(3,715,537,008)		2,621,821,040
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(3,498,013,945)		2,509,481,794
확정급여제도의 재측정요소	(1,535,056,523)		2,608,246,822
지분법이익잉여금변동	(369,923,573)		306,719,544
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(1,593,033,849)		(979,320,574)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분			573,836,002
후속적으로 당기손익으로 분류되는 포괄손익		(217,523,063)		112,339,246
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(217,523,063)		112,339,246
총포괄손익		16,761,557,046		11,148,614,566
주당손익
기본주당이익		2,173		905

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕                                      

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 사조오양	(단위 : 원)

구           분	제 55 (당) 기		제 54 (전) 기
	처분예정일 : 2024년 3월 21일		처분확정일 : 2022년 3월 23일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		158,613,278,379		141,282,718,756
전기이월미처분이익잉여금	140,038,917,604		129,866,518,701
회계정책의 변경
당기순이익	20,477,094,054		8,526,793,526
확정급여제도의 재측정요소	(1,535,056,523)		2,608,246,822
지분법이익잉여금변동	(367,676,756)		284,476,171
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분			(3,316,464)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		2,073,001,920		1,243,801,152
이익준비금	188,454,720		113,072,832
배당금	1,884,547,200		1,130,728,320
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		156,540,276,459		140,038,917,604

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 55(당)기	제 54(전)기	제 53(전전)기
주당배당금(원)	200	120	200
배당금총액(백만원)	1,885	1,131	1,885
시가배당율(%)	2.1	1.5	2.2
현금배당성향(%)	9.2	13.3	12.0

- 자본변동표

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 사조오양	(단위 : 원)

과      목	자 본 금	자  본  잉여금	이  익  잉여금	기 타 포 괄  손익누계액	기    타  자본항목	총    계
2022년 1월 1일 (전기초)	47,113,695,000	60,664,043,111	132,429,502,893	(1,677,375,789)	(41,825,276,360)	196,704,588,855
총포괄손익 :
당기순이익	0	0	8,526,793,526	0	0	8,526,793,526
기타포괄손익 :
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	(979,320,574)	0	(979,320,574)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	686,175,248	0	686,175,248
지분법이익잉여금			306,719,544			306,719,544
확정급여제도의 재측정요소	0	0	2,608,246,822	0	0	2,608,246,822
기타포괄손익 소계	0	0	2,914,966,366	(293,145,326)	0	2,621,821,040
총포괄손익 합계	0	0	11,441,759,892	(293,145,326)	0	11,148,614,566
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금의 지급			(1,884,547,200)			(1,884,547,200)
기타 :
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 처분			(3,316,464)	3,316,464
관계기업의 자본변동에 대한 지분			(22,243,373)			(22,243,373)
2022년 12월 31일 (전기말)	47,113,695,000	60,664,043,111	141,961,155,748	(1,967,204,651)	(41,825,276,360)	205,946,412,848
2023년 1월 1일 (당기초)	47,113,695,000	60,664,043,111	141,961,155,748	(1,967,204,651)	(41,825,276,360)	205,946,412,848
총포괄손익 :
당기순이익	0	0	20,477,094,054	0	0	20,477,094,054
기타포괄손익 :
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	(1,593,033,849)	0	(1,593,033,849)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(217,523,063)	0	(217,523,063)
지분법이익잉여금	0	0	(369,923,573)	0	0	(369,923,573)
확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,535,056,523)	0	0	(1,535,056,523)
기타포괄손익 소계	0	0	(1,904,980,096)	(1,810,556,912)	0	(3,715,537,008)
총포괄손익 합계	0	0	18,572,113,958	(1,810,556,912)	0	16,761,557,046
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금의 지급			(1,130,728,320)			(1,130,728,320)
기타 :
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 처분
관계기업의 자본변동에 대한 지분			2,246,817			2,246,817
2023년 12월 31일 (당기말)	47,113,695,000	60,664,043,111	159,404,788,203	(3,777,761,563)	(41,825,276,360)	221,579,488,391

- 현금흐름표

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 사조오양	(단위 : 원)

과       목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		29,676,103,604		(16,187,075,848)
1. 당기순이익	20,477,094,054		8,526,793,526
2. 가감	9,199,009,550		(24,713,869,374)
퇴직급여	3,073,703,496		3,488,436,429
감가상각비	8,200,539,026		7,730,304,252
리스감가상각비	597,486,750		554,415,983
무형자산상각비	39,729,098		345,249,315
대손상각비(환입)	(88,368,309)		(10,276,943)
외화환산손실	273,696,374		852,692,070
유형자산처분손실	57,776,254		19,695,490
잡손실	372,851,294		0
기타의대손상각비(환입)	1,562,928,448		1,199,059,198
이자비용	3,168,634,484		2,114,343,187
복리후생비	20,251,688		5,185,230
재해손실	-		-
외화환산이익	(263,839,727)		(1,105,876,784)
유형자산처분이익	(51,253,630)		(32,558,821)
공동지배기업투자주식처분이익	-		-
지분법관련손익	(11,073,536,662)		1,625,771,341
이자수익	(233,295,234)		(161,604,693)
배당금수익	(854,139,996)		(4,858,022,897)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	-		4,621,231
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(27,682,562)		-             35,912,285
법인세비용(수익)	3,117,041,255		2,166,496,749
매출채권의 감소(증가)	454,955,570		(16,555,425,973)
미수금의 감소(증가)	917,536,747		1,865,070,243
지급보증금의 감소(증가)	(30,600)		(30,600)
기타유동자산의 감소(증가)	1,292,290,931		(1,793,054,422)
재고자산의 감소(증가)	687,766,222		(15,355,578,758)
장기기타채권의 감소(증가)	57,808,305		(325,808,305)
매입채무의 증가(감소)	3,955,211,496		684,340,001
미지급금의 증가(감소)	(4,054,313,795)		5,459,265,274
기타유동부채의 증가(감소)	333,046,668		1,072,585,273
장기미지급비용의 증가(감소)	-		(29,500,000)
예수보증금의 증가(감소)	194,000,000		32,000,000
퇴직금의 지급	(991,731,867)		(1,795,673,149)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	-          1,500,000,000		(6,200,000,000)
법인세납부(환급)	(40,052,174)		(5,674,077,010)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,409,194,301)		(22,097,586,061)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	2,068,551,744		4,411,331,140
이자수취	215,962,045		170,973,290
배당금수취	375,345,868		3,673,512,844
단기금융상품의 처분	-		480,000,000
단기대여금의 처분	25,166,632		39,625,006
장기대여금의 처분	-		-
공정가치측정금융자산의 처분	758,918,199		8,220,000
유형자산 및 투자부동산의 처분	693,159,000		39,000,000
공동지배기업투자주식의 처분	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(6,477,746,045)		(26,508,917,201)
단기금융상품의 취득	-		14,860,243
단기대여금의 증가	-		-
장기금융상품의 취득	-		800,000,000
관계기업투자주식의 취득	-		9,071,950,000
공정가치측정금융자산의 취득	269,257,250		2,475,760,780
유형자산 및 투자부동산의 취득	6,208,488,795		14,129,846,178
무형자산의 취득	-		16,500,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(18,847,731,798)		14,424,668,502
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	112,475,781,201		139,010,027,470
단기차입금의 증가	112,475,781,201		138,948,927,470
임대보증금의 증가	-		61,100,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(131,323,512,999)		(124,585,358,968)
이자지급	3,156,073,601		1,814,533,339
단기차입금의 상환	125,907,619,152		116,488,328,704
유동성장기차입금의 상환	500,000,000		3,850,745,000
유동성리스부채의 상환	577,746,386		547,298,205
임대보증금의 감소	51,400,000
배당금의 지급	1,130,673,860		1,884,453,720
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		6,419,177,505		(23,859,993,407)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		1,459,097,723		25,319,091,130
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		7,878,275,228		1,459,097,723

□ 이사의 선임

  - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박정훈	64.01.01	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박정훈	사조오양 임원	2013 - 2021	CJ제일제당 경영진단실장 등	없음
		2005 - 2009	CJ주식회사 사업1팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박정훈	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 박정훈] 박정훈 사내이사 후보자는 식품업계 대기업인 CJ그룹에서 34년간 근무하며, CJ제일제당경영지원실장, 전략기획실장 및 CJ주식회사 사업1팀장 등 주요 보직을 역임하였습니다. 특히 경영전략수립, 운영총괄에 대한 전문성이 매우 높고 성공적인 M&A경험을 토대로 회사의 미래지향적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

   - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명(5명)
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명(7명)
실제 지급된 보수총액	94,016,128원
최고한도액	700,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.
- 한도금액 : 퇴직금을 제외한 총 보수(기본연봉, 상여금 등)금액 입니다.

- 현재 재임 중인 이사는 7명(사외이사 5명)이나, 당해 사업연도 중 등기이사직을 사임한 이사 3명을 포함하여 기재하였습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221001824