정기주주총회결과 2023-03-23 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801054
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,208 | - 매출액 | 369,125 | |
| - 부채총계 | 137,262 | - 영업이익 | 10,201 | ||
| - 자본금 | 47,114 | - 당기순이익 | 8,527 | ||
| - 자본총계 | 205,946 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,130,728,320 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.55 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제54기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 결산배당 예정 내역 : 보통주 배당금(120원/주) → 원안대로 가결 제2호 의안 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 사외이사 선임의 건(이동주) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건(성열기) → 원안대로 가결 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(이동주) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(성열기) → 원안대로 가결 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건(7억원) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 전기 정기주주총회에서 감사위원 선임이 부결되어 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로운 감사위원이 취임할 때까지 권리와 의무가 있던 사외이사인 감사위원 2명은 당기에 새로운 감사위원 2명이 선임되에 따라 임기가 만료되었음을 알려 드립니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 참고서류 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동주 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 現삼화회계법인 회계사 前삼덕회계법인 회계사 前삼화회계법인 회계사 前삼일회계법인 회계사 공인회계사, 세무사 | - |
| 성열기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 前신세계푸드 매입유통부문 대표이사 前이마트에브리데이 판매담당 前이마트 창원점 점장 前신세계백화점 인사기획 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동주 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現삼화회계법인 회계사 前삼덕회계법인 회계사 前삼화회계법인 회계사 前삼일회계법인 회계사 공인회계사, 세무사 |
| 성열기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前신세계푸드 매입유통부문 대표이사 前이마트에브리데이 판매담당 前이마트 창원점 점장 前신세계백화점 인사기획 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801054
