출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000585

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류 첨부 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년03월13일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전자위임장	기재정정	위 임 장(전자) 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 번호 주주총회 목적사항 찬성 반대 1-1 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  재무상태표 1-2 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 손익계산서 1-3 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 2 정관일부변경 전자적 방법의결권 행사시 감사선임  3-1 이사의 선임 사내이사 최재원 재선임 3-2 이사의 선임 사외이사 이창주 선임 4 이사 보수한도 승인의 건 10억 5 감사 보수한도 승인의 건 2억 6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.  - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.	위 임 장(전자) 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부 번호 주주총회 목적사항 찬성 반대 기권 1-1 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  재무상태표 1-2 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 손익계산서 1-3 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 2 정관일부변경 전자적 방법의결권 행사시 감사선임  3-1 이사의 선임 사내이사 최재원 재선임 3-2 이사의 선임 사외이사 이창주 선임 4 이사 보수한도 승인의 건 10억 5 감사 보수한도 승인의 건 2억 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임    - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.    - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

위 임 장

본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 (주)국영지앤엠의 제54기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)국영지앤엠이 지정하는 (김기선, 조재순)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

                                             -  다        음  -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                          주

3. 의결권있는주식수 :                 주

4. 위임할 주식수 :                      주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1-1	제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	재무상태표
1-2	제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	손익계산서
1-3	제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	이익잉여금처분계산서(안)
2	정관일부변경	전자적 방법의결권 행사시 감사선임
3-1	이사의 선임	사내이사 최재원 재선임
3-2	이사의 선임	사외이사 이창주 선임
4	이사 보수한도 승인의 건	10억
5	감사 보수한도 승인의 건	2억

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항     목	지 시 내 용

                                            주주명                                                        (인)

                                            주민등록번호
                                           (사업자등록번호)

                                            위임일자 및 위임시간:        년     월    일    시  분

                              위 임 장(전자)

본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 (주)국영지앤엠의 제54기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)국영지앤엠이 지정하는 (김기선, 조재순)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

                                             -  다        음  -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                          주

3. 의결권있는주식수 :                 주

4. 위임할 주식수 :                      주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
1-1	제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	재무상태표
1-2	제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	손익계산서
1-3	제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	이익잉여금처분계산서(안)
2	정관일부변경	전자적 방법의결권 행사시 감사선임
3-1	이사의 선임	사내이사 최재원 재선임
3-2	이사의 선임	사외이사 이창주 선임
4	이사 보수한도 승인의 건	10억
5	감사 보수한도 승인의 건	2억

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

  

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

  

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항     목	지 시 내 용

                                            주주명                                                        (인)

                                            주민등록번호
                                           (사업자등록번호)

                                            위임일자 및 위임시간:        년     월    일    시  분

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000585