[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 11:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000154
| 2023년 03월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류 첨부 위임장
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년03월13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 전자위임장 | 기재정정 | 위 임 장(전자) 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다. | 위 임 장(전자) 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 (주)국영지앤엠의 제54기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)국영지앤엠이 지정하는 (김기선, 조재순)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 재무상태표 | ||
| 1-2 | 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 손익계산서 | ||
| 1-3 | 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서(안) | ||
| 2 | 정관일부변경 | 전자적 방법의결권 행사시 감사선임 | ||
| 3-1 | 이사의 선임 | 사내이사 최재원 재선임 | ||
| 3-2 | 이사의 선임 | 사외이사 이창주 선임 | ||
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | 10억 | ||
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | 2억 | ||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주주명 (인)
주민등록번호
(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시 분
위 임 장(전자)
본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 (주)국영지앤엠의 제54기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)국영지앤엠이 지정하는 (김기선, 조재순)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 재무상태표 | |||
| 1-2 | 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 손익계산서 | |||
| 1-3 | 제54기(2022.01.01～2022.12.31)재무상태표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서(안) | |||
| 2 | 정관일부변경 | 전자적 방법의결권 행사시 감사선임 | |||
| 3-1 | 이사의 선임 | 사내이사 최재원 재선임 | |||
| 3-2 | 이사의 선임 | 사외이사 이창주 선임 | |||
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | 10억 | |||
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | 2억 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주주명 (인)
주민등록번호
(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시 분
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000154
