주주총회소집결의 2023-02-13 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901152
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제54기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 3-1) 사내이사 중임의 건(최재원) 3-2)사외이사 선임의 건(이창주) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1945-06 | 3년 | 재선임 | * 서울대 정치학과 졸업 * 現) (주)국영지앤엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창주 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | * 연세대학교 경영대학원 졸업 * 前 DuPont U.S.A 부사장 | - |
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