정기주주총회결과 2024-03-28 11:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800484
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,725,143 | - 매출액 | 8,948,571 | |
| - 부채총계 | 4,589,422 | - 영업이익 | 464,734 | ||
| - 자본금 | 46,483 | - 당기순이익 | 272,187 | ||
| - 자본총계 | 3,135,721 | *주당순이익(원) | 6,237 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,546,203 | - 매출액 | 1,090,158 | |
| - 부채총계 | 1,385,088 | - 영업이익 | 126,776 | ||
| - 자본금 | 46,483 | - 당기순이익 | 92,345 | ||
| - 자본총계 | 2,161,115 | *주당순이익(원) | 2,560 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 39,624,084,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사(3명) - 박문서 이사(중임) - 민은홍 이사(중임) - 김남정 이사(중임) 2. 사외이사(4명, 감사위원 3명 포함) - 김주원 이사(중임, 감사위원) - 김종필 이사(중임, 감사위원) - 윤종록 이사(중임, 감사위원) - 심현정 이사(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제55기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 박문서 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 민은홍 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김남정 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 윤종록 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김종필 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 심현정 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김주원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤종록 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김종필 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8,000,000,000원) → 원안대로 승인 제6호 의안: 자본금 감소의 건(감자 후 자본금 36,021,895,000원) *상세내용 주요사항보고서(감자결정)(2024.01.16.) 참고 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2. 배당의 가. 현금ㆍ현물배당의 시가배당률은 배당 결의일인 24/03/28(목)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 작성하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-01-16 감자결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문서 | 1958-07 | 2 | 재선임 | 전)동원엔터프라이즈 대표이사 현)동원산업 지주부문 대표이사 |
| 민은홍 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 전)Procter & Gamble 글로벌 SK Ⅱ (싱가포르) 아시아 6개국 지역 대표이사 현)동원산업 사업부문 대표이사 |
| 김남정 | 1973-01 | 2 | 재선임 | 전)동원엔터프라이즈 부회장 현)동원산업 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주원 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문 | - |
| 김종필 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사 | 극동유화(사외이사) |
| 윤종록 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수 | - |
| 심현정 | 1979-11 | 2 | 신규선임 | 전)삼성종합기술원 연구원 전)연세대학교 글로벌융합공학부 교수 현)카이스트 김재철AI대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문 |
| 김종필 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사 |
| 윤종록 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800484
