주주총회소집결의 2024-03-13 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801478
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68, (양재동) 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제55기 정기주주총회 안건] 1. 보고안건 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제55기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%) 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 박문서 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 민은홍 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김남정 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 윤종록 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김종필 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 심현정 선임의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김주원 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤종록 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김종필 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8,000,000,000원) 제6호 의안: 자본금 감소의 건(감자 후 자본금 36,021,895,000원) *상세내용 주요사항보고서(감자결정)(2024.01.16.) 참고 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-01-16 감자결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문서 | 1958-07 | 2 | 재선임 | 전)동원엔터프라이즈 대표이사 현)동원산업 지주부문 대표이사 |
| 민은홍 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 전)Procter & Gamble 글로벌 SK Ⅱ (싱가포르) 아시아 6개국 지역 대표이사 현)동원산업 사업부문 대표이사 |
| 김남정 | 1973-01 | 2 | 재선임 | 전)동원엔터프라이즈 부회장 현)동원산업 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주원 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문 | - |
| 김종필 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사 | 극동유화(사외이사) |
| 윤종록 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수 | - |
| 심현정 | 1979-11 | 2 | 신규선임 | 전)삼성종합기술원 연구원 전)연세대학교 글로벌융합공학부 교수 현)카이스트 김재철AI대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문 |
| 김종필 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사 |
| 윤종록 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수 |
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