정기주주총회결과 2023-03-31 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902012
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 355,276 | - 매출액 | 15,586 | |
| - 부채총계 | 16,113 | - 영업이익 | 2,076 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | -3,631 | ||
| - 자본총계 | 339,163 | *주당순이익(원) | -290 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,271,527 | - 매출액 | 1,979,261 | |
| - 부채총계 | 602,159 | - 영업이익 | 73,434 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 16,855 | ||
| - 자본총계 | 669,368 | *주당순이익(원) | 520 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,877,519,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안: 제 54기(2022. 01.01~2022.12.31) 재무상태 표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인 의 건(현금배당 주당 150원 포 함) ☞ 원안대로 승인 가결 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1 호: 사내이사 김정완 선임의 건 제 2-2 호: 사내이사 김인순 선임의 건 제 2-3 호: 사내이사 권태훈 선임의 건 제 2-4 호: 사외이사 임희영 선임의 건 제 2-5 호: 사외이사 최성락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 3 호 의안: 감사위원 선임 의 건 제 3-1 호: 감사위원 임희영 선임의 건 제 3-2 호: 감사위원 최성락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 4 호 의안: 정관 일부 변경 의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정완 | 1957-11 | 3 | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장 |
| 김인순 | 1935-01 | 3 | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장 |
| 권태훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 대표이사 부사 장 (전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임희영 | 1971-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보 험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명 보험 감사본부장 | - |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 태평 양 고문 (현) 동국대학교 식 품생명공학 석좌교 수 (전) 식품의약품안 전처 차장 (전) 보건복지부 사 회복지실/보건의료 정책실 정책관 | 대상(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임희영 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설 턴트 (전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄 임원 (전) 에이스생명보험 감사본부장 |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 태평양 고문 (현) 동국대학교 식품 생명공학 석좌교수 (전) 식품의약품안전처 차장 (전) 보건복지부 사회 복지실/보건의료정책실 정책관 |
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