주주총회소집결의 2023-03-03 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900683
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31, 센터포인트 광화문빌딩 지하 1층, 필원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제 1호 의안: 제 54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 김정완 선임 의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 김인순 선임 의 건 제 2-3호 의안: 사내이사 권태훈 선임 의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 임희영 선임 의 건 제 2-5호 의안: 사외이사 최성락 선임 의 건 제 3호 의안: 감사위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 감사위원 임희영 선임 의 건 제 3-2호 의안: 감사위원 최성락 선임 의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 31일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정완 | 1957-11 | 3 | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장 |
| 김인순 | 1935-01 | 3 | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장 |
| 권태훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 대표이사 부사장 (전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임희영 | 1971-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨 설턴트 (전) 라이나생명보 험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보 험 감사본부장 | - |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 태평 양 고문 (현) 동국대학교 식 품생명공학 석좌교 수 (전) 식품의약품안 전처 차장 (전) 보건복지부 사 회복지실/보건의료 정책실 정책관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임희영 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) (주)크래프톤 경영진 단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보험 준법 감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보험 감사 본부장 |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 태평양 고 문 (현) 동국대학교 식품생명 공학 석좌교수 (전) 식품의약품안전처 차 장 (전) 보건복지부 사회복지 실/보건의료정책실 정책관 |
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