정기주주총회결과 2024-03-26 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800787
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,807,512 | - 매출액 | 1,899,979 | |
| - 부채총계 | 1,226,953 | - 영업이익 | 30,156 | ||
| - 자본금 | 115,664 | - 당기순이익 | -4,854 | ||
| - 자본총계 | 580,559 | *주당순이익(원) | -190 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,487,905 | - 매출액 | 1,798,045 | |
| - 부채총계 | 893,336 | - 영업이익 | 36,423 | ||
| - 자본금 | 115,664 | - 당기순이익 | 42,877 | ||
| - 자본총계 | 594,569 | *주당순이익(원) | 1,854 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,940,000,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2023년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제2-3호 의안 : 사내이사 변재환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ④ 제2-4호 의안 : 사외이사 백규석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (전) (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장 |
| 윤진오 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사 사장 |
| 변재환 | 1968-09 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 외주구매실장 (현) 동부건설(주) 건축사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백규석 | 1962-11 | 2 | 재선임 | (전) 한국수자원공사 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 비상임이사 (현) 연세대 건설환경공학과 겸임교수 (현) 법무법인(유)세종 고문 (현) 환경부 자체평가위원회 위원 (현) 대통령 직속 국가물관리위원회 위원 (현) 환경부 자체규제심사위원회 위원 | - |
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