[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-20 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800936
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 13일 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2023년 3월 20일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회결의일: 2023년 3월 20일 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점(더컨벤션 4층 연회장) ※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최수헌) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김기정) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족하여,정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2023년 3월 20일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회결의일: 2023년 3월 20일 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수헌 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 2018~2018 ㈜이수화학 생산담당임원 2019~2019 ㈜이수화학 온산공장장 2020~2020 ㈜이수화학 기술담당임원 2021~2022 ㈜이수화학 온산공장장 2023 ~ 현) ㈜이수화학 안전생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허건수 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 2018~2020 과학기술정통부 13대 혁신성장동력 자율주행추진단 단장 1993 ~ 현) 한양대학교 교수(미래자동차공학과) 2020 ~ 현) 한양대학교/현대자동차그룹 계약학과 학과장 | - |
| 김기정 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 2003~2019 고등검찰청 부장검사 2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장 2021~2023 의정부지검 중요경제범죄조사단장 2023~현) 변호사(서울지방변호사회) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800936
