주주총회소집결의 2024-02-20 10:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800133
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사외이사 신제윤 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신제윤 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 2007~2008: 재정경제부 국제금융국 국장 - 2008~2011: 재정경제부 국제업무관리관(차관보) - 2010~2010: G20 정상회의 재무차관회의 의장 - 2011~2013: 기획재정부 제1차관 - 2013~2015: 제4대 금융위원회 위원장 - 2015~2016: 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장 - 2017~2018: 외교부 국제금융협력대사 - 2017~2023: (사)청소년금융교육협의회 회장 - 2017~현재: 법무법인(유한) 태평양 고문 | - 2018.3~현재: HDC(사외이사인 감사위원) - 2019.10~2024.2: 롯데손해보험(사외이사인 감사위원) |
| 조혜경 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수 - 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장) - 2014~2017: 대한전기학회 이사 - 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장 - 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원 - 2022~2022: 한국로봇학회 회장 - 2023~현재: 한국공학한림원 정회원 | - 2021.3~현재: 현대건설(사외이사인 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조혜경 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수 - 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장) - 2014~2017: 대한전기학회 이사 - 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장 - 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원 - 2022~2022: 한국로봇학회 회장 - 2023~현재: 한국공학한림원 정회원 |
| 유명희 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2015: 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인 - 2015~2017: 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장 - 2017~2018: 산업통상자원부 통상정책국 국장 - 2018~2019: 산업통상자원부 통상교섭실 실장 - 2019~2021: 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장, Minister of Trade (차관급) - 2021~2022: 외교부 경제통상대사 - 2022.3~현재: 서울대 국제대학원 객원교수 |
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