[기재정정]주주총회소집결의 2024-06-27 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627800616
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 및 주주총회 개최장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | 서울시 강서구 강서로 456, 5층 501호(등촌동, 센타빌딩) |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사내이사 한수한 선임의 건 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사내이사 한수한 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 김윤정 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 김윤정 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-03 | 2024-06-27 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) 3 불참(명) 0 | 참석(명) 2 불참(명) 1 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 성명: 김윤정 출생년월: 1976-12 임기: 2 신규선임 여부: 신규선임 주요경력(현직포함): (현) 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 (현) 하나디자인 대표 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위): - |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 성명: 김윤정 출생년월: 1976-12 임기: 2 신규선임 여부: 신규선임 사외이사여부: 사외이사인 감사위원 주요경력(현직포함): (현) 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 (현) 하나디자인 대표 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-07-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 강서로 456, 5층 501호(등촌동, 센타빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사내이사 한수한 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 김윤정 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 김윤정 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 06월 18일입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-06-03 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한수한 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | (현) 대한해운 경영관리본부장 (전) 대한상선 경영관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤정 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | (현) 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 (현) 하나디자인 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤정 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 (현) 하나디자인 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627800616
