주주총회소집결의 2024-03-13 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802390
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 강서로 456, 5층 501호(등촌동, 센타빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 최대주주등과의 거래내용 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 전기정 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 전기정 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 전자투표 및 전자위임장 시행 관련사항 - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 인터넷접속주소(한국예탁결제원 전자투표 시스템) (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2024.03.19(화) 오전 9시 ~ 2024.03.28(목) 오후 5시 2. 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 현) SM그룹 회장 대한해운(주) 회장 경) 한국중견기업연합회 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전기정 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | -고려대학교 행정학과 졸업 -인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사 -제32회 행정고시 합격 -前대통령비서실 경제수석실 행정관 -前국토해양부 해운정책관 -前해양수산부 해운물류국장 -前부산지방해양수산청장 -前해양수산부 기획조정실장 -前위동항운유한공사 사장 -前한중카페리협회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전기정 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 행정학과 졸업 -인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사 -제32회 행정고시 합격 -前대통령비서실 경제수석실 행정관 -前국토해양부 해운정책관 -前해양수산부 해운물류국장 -前부산지방해양수산청장 -前해양수산부 기획조정실장 -前위동항운유한공사 사장 -前한중카페리협회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802390
