주주총회소집결의 2023-03-14 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801267
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 최대주주등과의 거래내용 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 56기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사외이사 우예종 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 길기수 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 우예종 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 전병조 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 전자투표 및 전자위임장 시행 관련사항 - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 인터넷접속주소(한국예탁결제원 전자투표 시스템) (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2023.03.20(월) 오전 9시 ~ 2023.03.29(수) 오후 5시 2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 - 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 체온측정이 이루어질 수 있으며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주님들의 안전을 위한 조치로 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 당사 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. - 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드리며, 코로나19로 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시가 변경될 수 있으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다. 3. 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 재선임 | (현) - 대한해운㈜ 사외이사 및 감사위원회 위원 - 수협중앙회 감사위원 - 한국해양재단 이사 (경) - 부산항만공사 사장 - 해수부 기획조정실 실장 | 없음 |
| 길기수 | 1960-03 | 2 | 재선임 | (현) - 대한해운㈜ 사외이사 및 감사위원회 위원 - 일우회계법인 근무 (경) - 대주회계법인 이사 등 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) - 대한해운 사외이사 및 감사위원회 위원 - 수협중앙회 감사위원 - 한국해양재단 이사 (경) - 부산항만공사 사장 - 해수부 기획조정실 실장 등 |
| 길기수 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) - 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 일우회계법인 근무 (경) - 대주회계법인 이사 등 |
| 전병조 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) - 대한해운(주) 사외이사 (경) - (재)여시재, 대표이사 - KB증권 대표이사 사장 - KB투자증권 부사장 - KDB대우증권 전무 - NH투자증권 전무 - 기획재정부 본부국장 - 해양수산부 해사안전정책관 및 IMO 한국 수석대표 등 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801267
