정기주주총회결과 2023-03-28 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800810
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,125 | - 매출액 | 222,471 | |
| - 부채총계 | 159,789 | - 영업이익 | 12,661 | ||
| - 자본금 | 70,580 | - 당기순이익 | 9,259 | ||
| - 자본총계 | 144,337 | *주당순이익(원) | 707 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 선임 2. 사외이사 1명 선임 3. 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1호 의안 : 제54기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 신종석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이용환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 Sung Hyun Kim 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 신재훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종석 | 1972-02 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경영학 -UC Berkeley 대학원 경영학 석사 -現 (주)한대 대표 -現 (주)코러스인베스트먼트 대표 -現 (주)휴니드테크놀러지스 대표 |
| 이용환 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | -단국대학교 노어과 -대창기업 감사 -現 (주)휴니드테크놀러지스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Sung Hyun Kim | 1963-05 | 2 | 재선임 | -Embry-Riddle Aeronautical 대학교 경영학 -미중앙정보국 코리아미션센터 부국장 -스탠포트대 윌리엄페리 객원 연구원 -하버드대 케네디스쿨 비상임연구원 -現 보스톤 다이나믹스 이사 -現 휴니드테크놀러지스 사외이사 | -보스톤 다이나믹스 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재훈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -London School of Economics 법학 석사 -연세대학교 경영학 -삼일회계법인 SA -포스코 전략사업실 부관리직 -마이에셋자산운용(주) 상무 -現 이촌회계법인 상무 |
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