주주총회소집결의 2023-03-06 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800772
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호의안: 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) ③ 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명) ④ 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종석 | 1972-02 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경영학 -UC Berkeley 대학원 경영학 석사 -現 (주)한대 대표 -現 (주)코러스인베스트먼트 대표 -現 (주)휴니드테크놀러지스 대표 |
| 이용환 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | -단국대학교 노어과 -대창기업 감사 -現 (주)휴니드테크놀러지스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Sung Hyun Kim | 1963-05 | 2 | 재선임 | -Embry-Riddle Aeronautical 대학교 경영학 -미중앙정보국 코리아미션센터 부국장 -스탠포트대 윌리엄페리 객원 연구원 -하버드대 케네디스쿨 비상임연구원 -現 보스톤 다이나믹스 이사 -現 휴니드테크놀러지스 사외이사 | -보스톤 다이나믹스 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재훈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -London School of Economics 법학 석사 -연세대학교 경영학 -이촌회계법인 상무 -마이에셋자산운용(주) 상무 -포스코 전략사업실 부관리직 -現 삼일회계법인 SA |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800772
