주주총회소집결의 2023-02-23 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900631
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-16 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 1명) 1) 제2-1호 의안 : 염보선 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 1) 제3-1호 의안 : 이창현 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염보선 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 남서울대 경영학과 졸업 현) 한일사료(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창현 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 연세대 법과대학 졸업 연세대 경영대학원 졸업 연세대 대학원 졸업 (법학박사) 사법연수원 제19기 수료 서울북부지방검찰청 검사 청주지검 제천지청 검사 부산지방검찰청 검사 수원지방검찰청 검사 현) 한국외대 법학전문 대학원 부교수, 정교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900631
