[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-15 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800792
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제54기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사4명, 사외이사2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(류진) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(박우동) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(손신명) - 제2-4호 : 사내이사 선임의 건(황세영) - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(이종구) - 제2-6호 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 1인 미확정) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제54기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사4명, 사외이사2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(류진) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(박우동) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(손신명) - 제2-4호 : 사내이사 선임의 건(황세영) - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(이종구) - 제2-6호 : 사외이사 선임의 건(권오성) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 사외이사 후보 1인 미확정과 관련하여 후보가 선임되는 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. 3) 제54기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. | 1) 상기 이사회결의일은 최초 이사회 결의일이며, 2023년 2월 15일 미확정된 사외이사 후보 추천을 위한 이사회를 개최하였습니다. 2) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 제54기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
| [사외이사선임 세부내역] | 미확정 | 사외이사선임 세부내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제54기 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사4명, 사외이사2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(류진) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(박우동) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(손신명) - 제2-4호 : 사내이사 선임의 건(황세영) - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(이종구) - 제2-6호 : 사외이사 선임의 건(권오성) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기 이사회결의일은 최초 이사회 결의일이며, 2023년 2월 15일 미확정된 사외이사 후보 추천을 위한 이사회를 개최하였습니다. 2) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 제54기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-08 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장 - 서울대학교 영문과 졸업 |
| 박우동 | 1951-04 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 부회장 - 영남대학교 화학공학과 졸업 |
| 손신명 | 1960-04 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 서울대학교 무역학과 졸업 |
| 황세영 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 한국씨티은행 센터장 - 연세대 경영대학원 MBA 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종구 | 1950-09 | 2 | 신규선임 | - 제17,18,20대 국회의원 - 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 - 금융감독위원회 상임위원 - 재정경제부 금융정책구 국장 - 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 경영학 학사 - 서울대학교 경제학과 졸업 | - |
| 권오성 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | - 現) (사)대한민국 육군발전협회 협회장 - 제44대 대한민국 육군 참모총장 - 한미연합군사령부 부사령관 - 단국대학교 행정대학원 일반행정학 석사 - 육군사관학교 제34기 졸업 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800792
