정기주주총회결과 2023-03-31 11:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800655
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 337,591 | - 매출액 | 253,491 | |
| - 부채총계 | 179,629 | - 영업이익 | 1,455 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | -860 | ||
| - 자본총계 | 157,962 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 337,189 | - 매출액 | 252,286 | |
| - 부채총계 | 179,095 | - 영업이익 | 1,586 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | -714 | ||
| - 자본총계 | 158,094 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,833,946,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제55기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3) 제3-1호의안 : 사내이사 강태식 재선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제3-2호의안 : 사내이사 차성민 신규선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제3-3호의안 : 사외이사 권오수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 6) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임 2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 참고서류 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태식 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 동국대 회계학 대림요업㈜ 부장 대림통상㈜ 부장 대림요업㈜ 영업본부장 現 대림비앤코㈜ 대표이사 |
| 차성민 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 경상대 화학공학 대림비앤코㈜ 생산팀장 現 대림비앤코㈜ 창원공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오수 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학 ㈜버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사 現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사 | ㈜넥스트챕터 공동대표이사 |
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