주주총회소집결의 2023-03-02 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302801106
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이혜선 | 1969-06 | 3 | 재선임 | (前)모토로라코리아 디자인전략팀 디자인플래너 (現)이화여자대학교 디자인학부 교수 (現)(주)크라운해태홀딩스 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)진로건설(주) 사장 (前)KPX홀딩스(주) 대표이사 (現)(주)크라운해태홀딩스 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302801106
