[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-08 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900940
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 1956-04 | 1959-04 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안:제55기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-1호:재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 제외) 제1-2-1호:이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회안 175원) 제1-2-2호:이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안 500원) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사(허재명)선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호:상근감사(김흥걸)선임의 건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 물리학과 졸업 전)대원산업(주)부사장 현)대원산업(주)사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥걸 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 졸업 전)국가보훈처 차장 현)대원산업(주)감사 |
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