정기주주총회결과 2024-03-28 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801388
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,518 | - 매출액 | 56,227 | |
| - 부채총계 | 12,121 | - 영업이익 | 1,296 | ||
| - 자본금 | 30,008 | - 당기순이익 | 3,578 | ||
| - 자본총계 | 80,397 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 정길수 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사내이사 윤연수 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1964-01 | 3 | 재선임 | -연세대학교 원주의과대학 졸업 -(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수 -연세대학교 원주의과대학 겸임교수 -(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사 -파미셀(주) 대표이사 |
| 정길수 | 1976-05 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 경영전문대학원 졸업 -(前)파미셀(주) 기획조정실장 -파미셀(주) 바이오메디컬 사업부문장 |
| 윤연수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 -(前)검사 -(前)안랩 사외이사 -(前)카이스트 기술경영전문대학원 교수 -(前)법무법인 광장 기업중재팀 변호사 -파미셀(주) 경영총괄 부사장 |
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