정기주주총회결과 2023-03-22 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800572
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,694 | - 매출액 | 60,182 | |
| - 부채총계 | 32,982 | - 영업이익 | 8,873 | ||
| - 자본금 | 30,008 | - 당기순이익 | 10,885 | ||
| - 자본총계 | 79,712 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희철 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 권태세 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 유병무 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 한승경 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 | -한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태세 | 1955-01 | 3 | 재선임 | -서울대학교 농업교육학과 졸업 -연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표이사 | - |
| 정희철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
| 권태세 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 농업교육학과 졸업 -연대세학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사 |
| 정희철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사 |
| 한승경 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 -(現)학교법인 연세대학교 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800572
