주주총회소집결의 2023-02-21 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800737
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희철 후보 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 권태세 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 유병무 선임의 건 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 한승경 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소등 변경 권한을 대표이사에게 일임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 | -한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태세 | 1955-01 | 3 | 재선임 | -서울대학교 농업교육학과 졸업 -연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표이사 | - |
| 정희철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
| 권태세 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 농업교육학과 졸업 -연대세학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사 |
| 정희철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사 |
| 한승경 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 -(現)학교법인 연세대학교 이사 |
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