정기주주총회결과 2023-03-24 11:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800291
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 539,337 | - 매출액 | 227,807 | |
| - 부채총계 | 17,580 | - 영업이익 | 16,282 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 18,179 | ||
| - 자본총계 | 521,758 | *주당순이익(원) | 909 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 486,680 | - 매출액 | 196,501 | |
| - 부채총계 | 12,025 | - 영업이익 | 14,583 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 18,484 | ||
| - 자본총계 | 474,655 | *주당순이익(원) | 924 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~202 2.12.31) 재무제표, 이익잉여금처 분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 1명) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민철 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 현 (주)심텍 CPO (SCM본부장) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기찬 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 경영학과 -송원산업주식회사 전 재경상무 -한국 공인회계사 취득(1978) -미국 공인회계사 취득(1993) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800291
