주주총회소집결의 2023-02-28 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800818
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2.의결사항 ·제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 이사 재선임의 건(사외이사 1명) ·제4호 의안 : 감사 신규선임의 건 ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민철 | 1954-05 | 3 | 재선임 | ㆍ연세대학교 ㆍ현 ㈜심텍 CPO (SCM본부장) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기찬 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 경영학과 -전 송원산업주식회사 재경상무 -한국 공인회계사 취득(1978) -미국 공인회계사 취득(1993) |
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