주주총회소집결의 2023-02-21 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900311
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-16 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 동구 동부로 174 대한빌딩 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제56기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 90원 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) 제2-1호:사내이사 성기상 선임의 건 제2-2호:사내이사 이기섭 선임의 건 제2-3호:사내이사 최영길 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호:사외이사 전호남 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기상 | 1994-01 | 3년 | 재선임 | 前) LG전자 근무 現) (주)푸드웰 회장 |
| 이기섭 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 現) (주)푸드웰 경영지원실장 |
| 최영길 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 비알코리아 전무 現) (주)푸드웰 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호남 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 前) 풀무원다논 연구소장 前) 매일유업(주) 부사장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전호남 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 풀무원다논 연구소장 前) 매일유업(주) 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900311
