정기주주총회결과 2023-03-24 11:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800222
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,295,400 | - 매출액 | 3,314,547 | |
| - 부채총계 | 906,291 | - 영업이익 | 89,513 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 53,237 | ||
| - 자본총계 | 389,109 | *주당순이익(원) | 6,568 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 988,128 | - 매출액 | 1,624,277 | |
| - 부채총계 | 616,418 | - 영업이익 | 76,463 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 45,928 | ||
| - 자본총계 | 371,710 | *주당순이익(원) | 5,666 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,778,879,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] ○ 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현) → 원안대로 가결 ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복) → 원안대로 가결 ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만) → 원안대로 가결 ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김범수) → 원안대로 가결 ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 최금락) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 제프리 존스) → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최금락) → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종현 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 2007 ~ 2014 : 동원데어리푸드(주) 영업본부장 ~ 대표이사 2009 ~ 2019 : (주)동원F&B 유가공본부장(부사장) 2019 ~ 2020 : 삼진어묵(주) 대표이사 2020 ~ 현재 : (주)SPC삼립 사장 |
| 황재복 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 2002 ~ 2009 : (주)파리크라상 상무 2009 ~ 2014 : (주)파리크라상 전무 2019 ~ 현재 : (주)파리크라상 대표이사 2011 ~ 현재 : (주)SPC삼립 CFO(사장) |
| 박해만 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 2007 ~ 2008 : (주)SPC삼립 생산본부장 2008 ~ 2021 : (주) 파리크라상 생산본부 제조팀 담당임원 2021 ~ 현재 : (주)SPC삼립 Bakery BU장 |
| 김범수 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 1997 ~ 2016 : (주)SK텔레콤 마케팅 2016 ~ 2021 : SPC(주) 마케팅전략실 담당임원 2021 ~ 현재 : (주)SPC삼립 Food BU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 2004 ~ 2010 : 두산 사외이사 2004 ~ 2010 : 포스코 사외이사 2015 ~ 2018 : 한국 GM 사외이사 2010 ~ 현재 : Visteon Corporation 사외이사 1980 ~ 현재 : 김앤장 법률사무소 변호사 | Visteon Corporation (미국, 사외이사) |
| 최금락 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 2010 ~ 2010 : SBS 보도본부장 (이사) 2011 ~ 2011 : 대법원 양형위원회 위원 2011 ~ 2011 : SBS 방송지원본부장 (이사) 2011 ~ 2013 : 대통령 홍보수석비서관 2017 ~ 2018 : 롯데시네마(주) 사외이사 2018 ~ 2019 : 롯데컬처웍스(주) 고문 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004 ~ 2010 : 두산 사외이사 2004 ~ 2010 : 포스코 사외이사 2015 ~ 2018 : 한국 GM 사외이사 2010 ~ 현재 : Visteon Corporation 사외이사 1980 ~ 현재 : 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 최금락 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 2010 : SBS 보도본부장 (이사) 2011 ~ 2011 : 대법원 양형위원회 위원 2011 ~ 2011 : SBS 방송지원본부장 (이사) 2011 ~ 2013 : 대통령 홍보수석비서관 2017 ~ 2018 : 롯데시네마(주) 사외이사 2018 ~ 2019 : 롯데컬처웍스(주) 고문 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 |
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