주주총회소집결의 2023-03-07 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800596
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당 : 1,700원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복) ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만) ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김범수) ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 최금락) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 제프리 존스) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최금락) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 이사회를 통해 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종현 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現. (주)SPC삼립 사장 前. (주)삼진어묵 대표이사 |
| 황재복 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 現. (주)파리크라상 대표이사 前. (주)파리크라상 전무 |
| 박해만 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現. (주)SPC삼립 Bakery BU장 前. (주)파리크라상 제조팀 담당임원 |
| 김범수 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 現. (주)SPC삼립 Food BU장 前. SPC(주) 마케팅전략실 해피랩 담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 現. 김앤장 법률사무소 변호사 前. 포스코 사외이사 | Visteon Corporation (미국, 사외이사) |
| 최금락 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인(유) 광장 고문 前. 대통령 홍보수석비서관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 김앤장 법률사무소 변호사 前. 포스코 사외이사 |
| 최금락 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인(유) 광장 고문 前. 대통령 홍보수석비서관 |
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