주주총회소집결의 2023-02-27 15:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800505
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (주)현대그린푸드 본사 7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 [심의안건] 1. 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 이종근 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 기타비상무이사 박홍진 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 임경구 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 임경구 선임의 건 4. 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 前) 현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 現) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 박홍진 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 前) 현대백화점 기획조정본부 부본부장 現) 현대그린푸드 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 前) 국세청 조사국장 現) 세무법인 케이파트너스 대표세무사 회장 | 롯데칠성음료(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 국세청 조사국장 現) 세무법인 케이파트너스 대표세무사 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800505
