정기주주총회결과 2023-03-22 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801390
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 421,095 | - 매출액 | 400,521 | |
| - 부채총계 | 81,819 | - 영업이익 | 2,593 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 5,774 | ||
| - 자본총계 | 339,276 | *주당순이익(원) | 1,888 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 415,891 | - 매출액 | 379,296 | |
| - 부채총계 | 78,582 | - 영업이익 | 2,042 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 4,718 | ||
| - 자본총계 | 337,309 | *주당순이익(원) | 1,543 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ제1호 의안 : 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 이수근 선임 건 제3-2호 : 사내이사 김진관 선임 건 제3-3호 : 사외이사 여형구 선임 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수근 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | (현) 한국공항㈜ 사장 2022~2023 ㈜대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) 2019~2022 ㈜대한항공 Operation 부문 부사장(COO) 2017~2019 ㈜대한항공 정비본부장 겸 기술부문 부사장 2014~2017 ㈜대한항공 정비본부장 |
| 김진관 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (현) 한국공항㈜ 재무전략실장 2015~2019 ㈜대한항공 재무지원부 담당 및 재무 Controller 2014~2015 ㈜대한항공 회계부 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | (현) 김·장 법률사무소 고문, 한국항공대 석좌교수, 한양대학교 대우교수 2015~2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회 부위원장 겸 사무총장 2011~2015 국토교통부 제2차관, 국토해양부 항공정책실장, 교통물류정책실장, 기획조정실장 | 현대로템㈜ 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 69. 기타 교육기관, 평생교육사업, 직업능력개발사업 70. 일반음식점, 식품접객 및 조리판매업 71. 축산물 판매/가공업 72. 광고업 | 지상조업장비 교육시설 운영 등 사업영역 다각화 도모를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 69. 전 각호의 부대사업 일체 | 73. 전 각호의(국외 포함) 부대사업 일체 | 항번호 및 문구 명확화 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801390
