주주총회소집결의 2023-02-28 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801301
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 13 (한국공항(주) 본사 1층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ 영업보고 ㅇ 감사보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제56기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이수근 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김진관 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 여형구 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수근 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | (현) 한국공항㈜ 사장 2022~2023 대한항공㈜ 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) 2019~2022 대한항공㈜ Operation 부문 부사장(COO) 2017~2019 대한항공㈜ 정비본부장 겸 기술부문 부사장 2014~2017 대한항공㈜ 정비본부장 |
| 김진관 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (현) 한국공항㈜ 재무전략실장 2015~2019 대한항공㈜ 재무지원부 담당 및 재무 Controller 2014~2015 대한항공㈜ 회계부 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | (현) 김·장 법률사무소 고문, 한국항공대 석좌교수, 한양대학교 대우교수 2015~2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회 부위원장 겸 사무총장 2011~2015 국토교통부 제2차관, 국토해양부 항공정책실장, 교통물류정책실장, 기획조정실장 | 현대로템㈜ 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 69. 기타 교육기관, 평생교육사업, 직업능력개발사업 70. 일반음식점, 식품접객 및 조리판매업 71. 축산물 판매/가공업 72. 광고업 | 지상조업장비 교육시설 운영 등 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 69. 전 각호의 부대사업 일체 | 73. 전 각호의(국외 포함) 부대사업 일체 | 항번호 및 문구 변경 | |
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