정기주주총회결과 2023-03-29 14:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800755
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 807,859 | - 매출액 | 718,194 | |
| - 부채총계 | 409,209 | - 영업이익 | 41,428 | ||
| - 자본금 | 35,008 | - 당기순이익 | 31,472 | ||
| - 자본총계 | 398,650 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 376,341 | - 매출액 | 220,913 | |
| - 부채총계 | 200,243 | - 영업이익 | 8,457 | ||
| - 자본금 | 35,008 | - 당기순이익 | 3,618 | ||
| - 자본총계 | 176,098 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명(안성덕, 최재용, 박성준, 김주용, 박형철) 사외이사인 감사위원 3명(민경집, 김천래, 김재혁) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 ·2-1호 의안:사내이사 안성덕 선임의 건 ·2-2호 의안:사내이사 최재용 선임의 건 ·2-3호 의안:사내이사 박성준 선임의 건 ·2-4호 의안:사내이사 김주용 선임의 건 ·2-5호 의안:사내이사 박형철 선임의 건 ·2-6호 의안:사외이사 민경집 선임의 건 ·2-7호 의안:사외이사 김천래 선임의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재혁 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·4-1호 의안:감사위원 민경집 선임의 건 ·4-2호 의안:감사위원 김천래 선임의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 대표이사 前)코스모그룹 사업관리혁신실장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모그룹 전략실장 前)LG스포츠 대표이사 |
| 최재용 | 1968-08 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)코스모그룹 비서관리팀장 前)마제스티골프코리아 CFO 前)코스모앤컴퍼니 런던지사장 |
| 박성준 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 티타늄 사업부장 前)코스모화학 영업부문장 前)코스모글로벌 신사업자문 前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장 |
| 김주용 | 1959-01 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모에코켐 지원팀장 前)코스모화학 코발트사업총괄 |
| 박형철 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 現)코스모그룹 지주부문장 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)한국시티은행 기업금융심사역 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장 | - |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사 | 아이큐어(주) (사외이사) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장 |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사 |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800755
