주주총회소집결의 2023-02-28 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800617
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안: 제55기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호-1 안성덕 사내이사 제2호-2 최재용 사내이사 제2호-3 박성준 사내이사 제2호-4 김주용 사내이사 제2호-5 박형철 사내이사 제2호-6 민경집 사외이사 제2호-7 김천래 사외이사 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 이사선임 제3호-1 김재혁 사외이사 겸 감사위원 - 제4호 의안: 감사위원 선임 제4호-1 민경집 사외이사 겸 감사위원 제4호-2 김천래 사외이사 겸 감사위원 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 대표이사 前)코스모그룹 사업관리혁신실장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모그룹 전략실장 前)LG스포츠 대표이사 |
| 최재용 | 1968-08 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)코스모그룹 비서관리팀장 前)마제스티골프코리아 CFO 前)코스모앤컴퍼니 런던지사장 |
| 박성준 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 티타늄 사업부장 前)코스모화학 영업부문장 前)코스모글로벌 신사업자문 前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장 |
| 김주용 | 1959-01 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모에코켐 지원팀장 前)코스모화학 코발트사업총괄 |
| 박형철 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | 現)코스모그룹 지주부문장 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)한국시티은행 기업금융심사역 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장 | - |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사 | 아이큐어(주) (사외이사) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장 |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사 |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800617
