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모나미 (005360) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800155

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28	10 : 00
3. 장소		경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안:제56기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:사외이사 선임 승인의 건(김명욱 사외이사) 3) 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명욱	1951-03	3	신규선임	(주) 모나미 고문 (2016.12 ~ 2019.03)	-

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